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● 가상화폐 광풍 속 코인사기
정철진 / 경제평론가
\”가상화폐 내세운 다단계 사기 속출\”
\”코인 사기, 지인 소개 통해 돌려막기 하는 형태로 이뤄져\”
\”코인, 상장하는 게 어렵지 않아…값싼 코인 무용지물 되는 경우 많아\”
\”가짜 거래소 사기, 값싼 수수료 내세워 투자자 모은 뒤 출금 인출 못하게 해\”
\”중소 가상화폐거래소 200여 개 난립…거래소 선택 주의해야\”
[주영진의 뉴스브리핑]인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 ‘SBS 〈주영진의 뉴스브리핑〉’을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS 〈주영진의 뉴스브리핑〉 월~금 (14:00~16:00)
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비트 커넥트 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
BCC – 나무위키
비트커넥트(BitConnect Coin)의 코드[편집]. BCC는 마이너 암호화폐인 비트커넥트의 코드이다. 투자자가 일정 기간 돈을 맡기면 자체개발한 알고리즘 …
Source: namu.wiki
Date Published: 2/26/2021
View: 3415
비트커넥트 – 해시넷 위키
비트커넥트는 여러 투자 기회와 암호화폐 관련 교육을 진행하는 비트코인과 암호화페 관련 커뮤니티이다. 비트커넥트가 개발한 코인의 가격은 비트커넥트 …
Source: wiki.hash.kr
Date Published: 5/7/2021
View: 63
미 SEC, 2조원 코인 다단계 ‘비트커넥트’ 고소
미국 증권거래위윈회(SEC)가 다단계 폰지(Ponzi) 사기로 약 20억달러(약 2조2300억원)을 모은 ‘비트커넥트(BitConnect)’를 증권법 위반 혐의로 고소 …
Source: www.coindeskkorea.com
Date Published: 12/25/2021
View: 9649
美 법무부, 폰지사기 업체서 압류한 비트코인 660억원어치 판다
미국 법무부가 비트커넥트(Bitconnect)에서 압류한 5600만 달러(약 662억원) 상당의 암호화폐를 매각한다. 비트커넥트는 대규모 암호화폐 폰지사기 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 6/13/2021
View: 2624
비트커넥트 사례로 보는 렌딩코인 이슈와 시사점
주요 렌딩코인 업체 중 하나인 비트커넥트의 급작스런 서비스 중단에 따라 코인 가격 급락 및 투자자 피해가 발생함; 블록체인 서비스는 암호화폐 자체가 아닌 이를 …
Source: spri.kr
Date Published: 1/1/2022
View: 7459
미국 SEC, 20억 달러 암호화폐 사기 혐의로 비트커넥트 설립자 …
현지시각 2일 미국의 증권거래위원회(SEC)는 현재는 없어진 암호화폐 거래소 비트커넥트(BitConnect)의 설립자를 개인 투자자로부터 약 20억 달러를 …
Source: www.g-enews.com
Date Published: 1/22/2021
View: 9754
“[단독]30억달러 ‘비트커넥트’ 국제 사기…국내 모집책 무더기 …
비트커넥트 투자자 36명 공동 형사고소-“투자상담 SNS 운영하며 피해자 키워”-해외 본사도 ‘폰지 사기’ 밝혀지며 폐쇄[헤럴드경제=유오상 기자] 30억 …
Source: news.heraldcorp.com
Date Published: 9/25/2022
View: 9280
비트커넥트(BCC)는 사기(Scam)인가? – Steemit
비트커넥트(BCC)는 사기(Scam)인가? 얼마전 암호화폐를 잘모르는 친구의 전화를 받았습니다 원금이 보장되는 암호화폐상품이고 이미 높은수익을 거두고 있다고 …
Source: steemit.com
Date Published: 4/22/2022
View: 4272
비트 커넥트 – 요다위키
비트커넥트(BitConnect, 스타일화된 비트커넥트, 티커코드 BCC)는 오픈소스 암호 화폐로, 폰지 방식의 일종인 고수익 투자 프로그램과 연결되어 있었다.
Source: yoda.wiki
Date Published: 1/20/2022
View: 7418
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주제에 대한 기사 평가 비트 커넥트
- Author: SBS 뉴스
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- Date Published: 2021. 5. 7.
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미 SEC, 2조원 코인 다단계 ‘비트커넥트’ 고소
미국 증권거래위원회(SEC). 출처=Wikimedia Commons
미국 증권거래위윈회(SEC)가 다단계 폰지(Ponzi) 사기로 약 20억달러(약 2조2300억원)을 모은 ‘비트커넥트(BitConnect)’를 증권법 위반 혐의로 고소했다.
SEC는 28일(현지시간) 미국 뉴욕 남부 지방 법원에 제출한 고소장을 통해 비트커넥트의 핵심 인물 5명에게 증권법 위반 혐의로 고소했다고 밝혔다.
고소장에 따르면, 비트커넥트는 2016년에 시작했다. 처음에는 영국을 중심으로 법인을 설립해 ‘비트커넥트 코인(BitConnect Coin, BCC)’이라는 암호화폐를 만들어, 2016년 11월부터 2017년 1월까지 약 500만 BCC를 판매했다.
출처=비트커넥트
비트커넥트는 2017년 8월 미국 진출을 시작으로 본격적인 다단계 폰지 방식으로 영업을 해왔다.
비트커넥트는 레벨1에서 레벨3까지 3단계로 이뤄진다.
각 단계는 하위 추천인의 모금액에 2~5%를 인센티브로 받았다.
비트커넥트는 유튜브 등을 통해 44만달러(약 5억원)를 대출해 BCC 코인으로 재예치하면, 한 달에 17만달러(약 1억9000만원) 이상을 이자로 받을 수 있다는 식으로 광고하며 투자자를 모집했다. SEC가 증권법 위반 혐의로 고소한 5명은 이런 방식으로 개인당 수백만달러 이상을 챙겼다.
이에 따라 SEC는 증권법 위반 혐의로 이들을 재판에 넘겼다.
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미국 SEC, 20억 달러 암호화폐 사기 혐의로 비트커넥트 설립자와 홍보대행사 기소
미국 SEC, 20억 달러 암호화폐 사기 혐의로 비트커넥트 설립자와 홍보대행사 기소 이미지 확대보기 미국 증권거래위원회(SEC)는 현지시각 2일 20억 달러 암호화폐 사기 혐의로 비트커넥트 설립자와 홍보대행사 퓨쳐머니를 기소했다.
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.현지시각 2일 미국의 증권거래위원회(SEC)는 현재는 없어진 암호화폐 거래소 비트커넥트(BitConnect)의 설립자를 개인 투자자로부터 약 20억 달러를 사기로 모금한 혐의로 고소했다. 5월에 발표된 민사 소송을 확대한 SEC는 인도인인 비트커넥트(BitConnect) 설립자 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)를 2017년 1월부터 2018년 1월까지 등록되지 않은 제안을 불법적으로 홍보한 혐의로 기소했다.또 프로모터 글렌 아카로(Glenn Arcaro)와 그의 회사 퓨쳐머니(Future Money)를 사기 혐의로 기소했으며, 2017년 8월부터 2018년 1월까지 비트커넥트를 홍보하는 동안 ‘추천 수수료’와 ‘개발 자금’으로 2,400만 달러 이상을 받았다고 말했다.SEC는 맨해튼 연방 법원에서 벌인 소송에서 벌금, 부당 이득 회수 및 기타 구제를 모색하고 있다. 아카로는 관련 미국 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 SEC는 밝혔다. 자세한 내용은 즉시 제공되지 않았다. 2016년에 설립된 비트커넥트는 인기 있는 암호화폐인 비트코인과 교환할 수 있는 비트커넥트 코인이라는 디지털 토큰을 만들었다.SEC는 비트커넥트 ‘대출 프로그램’의 투자자들이 회사가 월 40%의 수익을 창출할 수 있는 ‘변동성 소프트웨어 거래 봇’을 사용할 것이라는 말을 들었고 연간 약 3,700%의 수익을 보여주는 가상의 수익을 받았다고 말했다. 실제로 SEC는 비트커넥트 투자자들이 2018년 1월 16일 비트커넥트 코인 가격이 92% 하락한 후 많은 돈을 잃었다고 말했다.SEC에 따르면 쿰바니(35)는 인도 수랏에 살았지만, 행방은 알려지지 않았다. 아카로는 캘리포니아 무어파크에 거주하며 홍콩에 퓨쳐 머니를 설립했다. 쿰바니를 찾으려는 노력은 실패했으며, 아카로와 퓨처머니의 변호사는 논평 요청에 즉각 응하지 않았다.SEC는 5월 28일 다른 5명의 비트커넥트 프로모터를 상대로 관련 소송을 제기했다. 두 명의 발기인인 마이클 노블(Michael Noble)과 조슈아 제퍼슨(Joshua Jeppesen)과 제퍼슨의 약혼자에게 350만 달러와 190비트코인 이상을 반환해야 한다는 판결을 받았다. 나머지 3명의 발기인은 소송에 응하지 않았거나 송달을 받지 않은 것으로 법원 기록에 나와 있다.김경수 글로벌이코노믹 편집위원 [email protected]
[단독]30억달러 ‘비트커넥트’ 국제 사기…국내 모집책 무더기 경찰 수사
[사진=헤럴드경제DB] [헤럴드경제=유오상 기자] 30억 달러 규모의 투자금을 모았다가 다단계 사기로 밝혀지며 가상화폐 시장의 폭락을 일으킨 ‘비트커넥트’ 사기 사건과 관련, 국내 투자 모집책들이 무더기로 경찰수사를 받는다.17일 법조계와 가상화폐 업계에 따르면 ‘비트커넥트’에 투자했다 투자금을 잃은 김모(47) 씨 등 국내 투자자 36명은 최근 경찰에 비트커넥트 국내 총책인 최 모 지부장 등 모집책 14명에 대해 자본시장법 위반과 특정경제범죄가중처벌등에관한법률상 사기 등의 혐의로 고소장을 제출했다.투자자들은 최 지부장이 파나마에 본사를 둔 ‘비트커넥트’의 국내 1번 사업자로 등록하며 불법적으로 투자금을 모았다고 주장했다. 최 씨 등은 “신종 가상화폐인 비트커넥트를 구입하면 배당금 형식으로 매일 수익을 챙길 수 있다”며 “매일 투자금의 1%, 연간 최대 3780%의 수익금을 받을 수 있다”며 최근까지 투자금을 모집해왔다.서울 강남구에 사무실을 차리고 전국적으로 투자설명회를 연 이들은 비트커넥트가 상장될 예정이라는 내용의 주요 외신 기사를 보여주며 투자자들에게 원금을 보장한다는 광고를 했다. 특히 총책인 최 지부장은 회원 수만 4500여명에 달하는 가상화폐 투자 SNS 계정을 운영하며 투자자를 모집해왔다. 이렇게 모인 국내 투자금액은 현재까지 55억여원에 달하는 것으로 알려졌다.인도네시아에서 시작된 비트커넥트는 대표적인 가상화폐인 비트코인을 AI를 이용해 매매하면서 차익을 투자자들에게 배당한다고 광고했다. 비트커넥트는 지난해 미국 진출을 선언하면서 전 세계적으로 30억 달러의 투자금을 모았지만, 지난 1월 미국 정부가 폰지 사기 혐의가 의심된다며 거래소를 모두 폐쇄하면서 현재 투자자들의 국제 소송이 줄을 잇고 있다. 비트커넥트는 지난 1월 파나마 본사를 비롯한 모든 서비스를 중단한 상태다.국내에서 비트커넥트 투자자들의 집단 형사고소는 이번이 처음이다. 투자자들은 “나중에야 신규 투자자들의 돈으로 기존 투자자들에게 배당을 해주는 전형적인 ‘폰지 사기’임을 알게 됐다”며 “모집책들이 가짜 자료와 원금 보장을 미끼로 내세워 결국 투자금을 잃게 됐다”고 입을 모았다.투자자들의 고소장을 접수한 서울 수서경찰서는 지난 9일 고소인 조사를 마치고 본격적인 수사에 나섰다. 경찰 관계자는 “참고인 조사 등을 더 진행해야 정확한 피해금액을 파악할 수 있다”며 “사실 관계를 파악 중”이라고 설명했다.
비트 커넥트
2016~2018년 부정 암호 화폐
비트커넥트(BitConnect, 스타일화된 비트커넥트, 티커코드 BCC)는 오픈소스 암호 화폐로, 폰지 [2][3][4]방식의 일종인 고수익 투자 프로그램과 연결되어 있었다. 플랫폼 관리자가 수익 플랫폼을 2018년 1월 16일 폐쇄하고 92%의 코인 가치 폭락 후 BCC에 대한 사용자의 투자를 환불한 후, 신뢰는 상실되었고 코인 가치는 이전 최고치인 525달러에서 1달러 이하로 떨어졌다.
역사
비트커넥트는 사용자들이 이자 지불의 대가로 비트커넥트 코인의 가치를 빌려주는 것을 목표로 2016년에 출시되었습니다. 마키 프로그램은 사용자들이 비트커넥트 코인과 Bitconnect Coin을 교환하는 이른바 대출 플랫폼으로 매일 계산된 이자를 얻으면서 일정 기간 코인의 순간 가치를 잠글 수 있었다. 이자 지급은 소위 “트레이딩봇”에 의해 결정되었다. 무역봇은 Bitconnect.co [citation needed]시스템에서 가장 논란이 많은 부분이었다. BCC 암호 화폐의 유동성은 사용자들이 수익을 Bitcoin으로 교환할 수 있는 능력을 지원했다.
2017년 11월 7일 영국 정부는 비트커넥트의 합법성을 [1][5]입증하기 위해 2개월의 통지서를 발행했다.
2018년 1월 3일, 텍사스 주 증권 위원회는 Ponzi 스킴이라고 부르며, 유저 수익의 투명성의 저하와 [1]오해를 불러일으키는 진술을 이유로 동사에 대해 중지 및 금지를 발표했습니다. 텍사스 주 보안위원회와 노스캐롤라이나 주 보안부 장관은 비트커넥트가 각 [1]주에서 증권을 팔기 위해 등록되어 있지 않다고 경고했다.
2018년 1월 17일, Bitconnect는 [3][1]폐쇄되었고 [6]BCC 가격은 즉시 92% 폭락했습니다. Bitconnect는 [7]대출금을 상환하겠다고 발표했다. 그러나 Bitconnect X[clarification needed] 웹사이트는 오픈된 상태로 운영되었으며, ICO를 막 시작했고 사용자가 BCCX 코인으로 BCCX [citation needed]코인을 구매할 수 있게 되었다.
2018년 1월 31일 Bitconnect의 자산을 동결하고 2월 [citation needed]13일에 만료되었습니다. 단, 실체로서의 Bitconnect는 실제로 존재하지 않기 때문에 Bitconnect가 어떤 자산을 보유하고 있는지(또는 보유하고 있는지) 불명확합니다. 2018년 [8]8월 18일 인도 델리에서 Bitconnect의 인도 지역 리더(설립자보다 한 단계 아래)인 디비예쉬 다르지가 체포되었습니다. 다르지는 인도 정부의 루피화 반체제화 이후 이른바 ‘블랙 머니’ 세탁에 관여한 유명 범죄 조직과 관련이 있는 것으로 의심받고 있다. 2019년, 다지는 리갈 [9]코인으로 불리는 유사한 사기와 관련하여 체포되어 보석으로 풀려났다.
비판과 붕괴
Bitconnect는 다단계 마케팅 구조와 터무니없이 높은 지급액(매일 1%의 복리후생)[6][7][11] 때문에 Ponzi[10] 스킴으로 의심받았다. 비트커넥트 관심은 가치가 얽혀 있던 Bitcoin의 변동성에 따라 크게 출렁였다.
비트커넥트 코인은 거래자들의 신뢰를 잃기 시작한 후 가격이 폭락하기 전까지 세계에서 가장 성공한 20대 가상화폐[12] 토큰 중 하나였다. BCC는 2017년 12월 ICO 후 가격 0.17달러에서 463달러로 사상 최고치를 기록했으며, 2019년 3월 11일 현재 0.40달러로 하락했다. Bitconnect는 Bitconnect Wallet에 미화 363.62달러의 미지급금을 BCC 형식으로 대출해 주었습니다. 그러나 그 직후 내부 환율과 유동성이 붕괴되면서 가치가 [7][13][14]거의 완전히 상실됐다.
법적 문제
2018년 1월 16일, 비트커넥트는 텍사스와 노스캐롤라이나 주 감독당국이 이에 [15][16][17][18]대해 금지 명령을 내리자, 자사의 암호 화폐 교환 및 대여 업무를 폐쇄할 것이라고 발표했다. 2018년 1월 31일 미국 켄터키주 서부지방법원은 비트커넥트의 자산을 동결하고 “암호화폐 지갑과 거래계좌 주소, 지난 90일 이내에 비트커넥트가 디지털 화폐를 보낸 사람의 신원을 공개하라”는 잠정 접근 금지 명령을 내렸다.[citation needed]
2021년 9월 미국 증권거래위원회는 설립자인 인도 사티시 쿰바니, 2017년 8월부터 2018년 1월까지 미국에서 비트커넥트의 주요 전국 프로모터를 역임한 미국인 글렌 아르카로, 그리고 비트를 대출하기 위해 만든 회사 아르카로 프로그램인 퓨처 머니 LT와 함께 비트커넥트를 상대로 소송을 제기했다. SEC는 비트커넥트가 미국 투자자들에게 총 20억 [19][20][21]달러를 사취했다고 주장했다.
SEC 민사 고발과 마찬가지로 미 법무부는 Arcaro에 대한 형사 고발을 개시했다. 2021년 9월 1일 Arcaro는 DOJ가 제기한 전보사기 및 [22]몰수음모를 포함한 형사고발을 인정했다. DOJ는 또한 2022년 2월 돈세탁과 사기 [23][24]등 다양한 연방 혐의로 쿰바니를 기소했다.
인터넷 밈
2017년 10월 28일, Bitconnect는 태국 파타야에서 첫 번째(그리고 유일한) 연례 행사를 개최하였습니다. 행사 기간 동안 뉴욕시의 Carlos Matos라는 이름의 투자자가 이 웹사이트에 대해 활발한 프레젠테이션과 추천을 했고, 이 웹사이트에는 그가 “Bitconnect”라고 여러 [25]번 격렬히 외치는 장면이 포함되었고, 그 장면은 순식간에 인터넷 밈이 되었다. Matos의 밈과 Bitconnect의 의심스러운 관행은 모두 Last Week[26] Tonight 프로그램에서 John Oliver와 Keegan-Michael Key에 의해 프로파일링되고 h3h3 프로덕션에서 반응했습니다.
「 」를 참조해 주세요.
키워드에 대한 정보 비트 커넥트
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