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‘투자사기 의혹’ 암호화폐거래소 빗썸 압수수색
경찰이 국내 거래량 1위인 대형 암호화폐거래소 ‘빗썸’에 대한 압수수색에 나섰습니다.
서울지방경찰청 지능범죄수사대는 오늘(2일) 빗썸 본사 등을 사기 혐의 등으로 압수수색하고 있습니다.
압수수색은 2018년 빗썸 측이 BK그룹과 빗썸 매각을 협상하는 과정에서 암호화폐 발행 관련 투자 사기를 저질렀단 의혹과 관련된 것으로 알려졌습니다.
빗썸 실소유주인 이정훈 빗썸홀딩스·빗썸코리아 이사회 의장은 사기와 재산국외도피 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.
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[단독]’1600억 사기’ 빗썸 실경영주 재판 지연 의혹 – 경향신문
1600억원대 사기 혐의로 재판에 넘겨진 가상통화 거래소 ‘빗썸’의 이정훈 전 의장이 국외 재산…
Source: m.khan.co.kr
Date Published: 10/2/2021
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빗썸 이정훈 ‘1500억원대 사기’ 재판, 10월 결심 전망 – 코인데스크
빗썸 대주주(전 이사회 의장) 이정훈 씨의 1500억원대 사기 혐의 1심 공판(2021고합622)이 마무리 단계에 들어섰다.김모씨 등 핵심 증인들의 증인신문 …
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Date Published: 11/11/2021
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‘빗썸’ 실소유주 코인 사기 형사 재판 중 해외 매각움직임 논란
가상화폐거래소 빗썸의 실질적 소유주인 이정훈 전 의장이 1600억원대 코인 사기로 형사재판이 진행 중인 가운데 해외 매각설이 나오면서 논란이 일고 …
Source: www.safetynews.co.kr
Date Published: 6/16/2021
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검찰, ‘1천억원대 사기’ 혐의 빗썸 실소유주 기소 – 한겨레
국내 최대 규모의 암호화폐 거래소인 빗썸의 실소유주가 1천억원대의 사기 혐의로 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 형사14부(…
Source: www.hani.co.kr
Date Published: 10/16/2022
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‘1100억’ 빗썸 사기 재판…피해자 측 의도적 재판 지연 | 아주경제
글로벌 암호화폐 거래소 빗썸 상담센터 [사진=연합뉴스]1100억원대 사기 혐의를 받는 가상화폐거래소 빗썸 실소유주 측이 기소된 지 2개월 여만에 …
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Date Published: 2/22/2021
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`1천억대 사기 혐의` 빗썸 실소유주, 법정서 혐의 전면 부인
1천억대 사기 혐의` 빗썸 실소유주, 법정서 혐의 전면 부인 – 매일경제, 섹션-economy, 요약-1천억원대 사기 혐의로 기소된 가상화폐거래소 빗썸의 실 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 4/13/2022
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빗썸코인 투자자들 “60억 피해” 2차 고소…경찰 수사 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 정성조 기자 = 경찰이 ‘빗썸코인’ BXA 사기 사건 피해자들의 2차 고소 사건에 대한 수사에 나섰다.
Source: www.yna.co.kr
Date Published: 5/8/2021
View: 2834
빗썸/논란 – 나무위키:대문
빗썸 태국법인으로부터 사기로 형사고발16. 오너의 해외국적 취득 시도17. … 대한민국의 암호화폐 거래소 빗썸의 논란을 서술한 문서이다.
Source: namu.wiki
Date Published: 2/28/2022
View: 5949
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주제에 대한 기사 평가 빗썸 사기
- Author: 연합뉴스TV
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- Date Published: 2020. 9. 2.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=AyH3iw9HY1Q
[단독]‘1600억 사기’ 빗썸 실경영주 재판 지연 의혹···보유 자산 행방 묘연
서울 강남구 빗썸 강남고객센터 모니터에 비트코인 시세가 표시되고 있다. 연합뉴스
1600억원대 사기 혐의로 재판에 넘겨진 가상통화 거래소 ‘빗썸’의 이정훈 전 의장이 국외 재산 도피 목적으로 자신의 재판 일정을 고의로 지연시키려 한다는 주장이 제기됐다. 피해자들은 수사기관에서 빗썸 실경영자로 지목한 이 전 의장이 보유한 자산의 행방이 묘연하고 그가 대표적인 조세도피처 사이프러스에 귀화 신청을 한 점 등을 들어 이렇게 의심한다. 이 전 의장 측은 의혹 전반에 대해 소명을 요구하자 “재판 중인 사안이라 밝히기 어렵다”고 했다.
4일 경향신문 취재 결과 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 기소된 이 전 의장이 선임한 34명의 변호인단 중 대다수는 지난 9월28일 서울중앙지법에서 열린 공판준비기일을 앞두고 순차적으로 사임했다. 이어 공판준비기일이 임박하자 법원 고위직 출신들을 새로 변호인단에 합류시켰다. 변호인 일부는 기일에 출석해 새로 사건을 맡게 돼 기록을 검토할 시간이 촉박하다며 이 전 의장의 공소사실에 대한 입장을 유보하는 태도를 취하기도 한 것으로 전해졌다.
법원은 변호인단의 이같은 반응에 재판 지연을 우려했다. 1심 재판부는 “사건은 7월에 기소됐고 충분히 검토할 기회를 주기 위해 기일을 여유롭게 지정했다”며 “불성실하게 재판에 임하면 절대 유리하지 않을 것”이라고 경고했다. 재판부가 입장을 내라고 요구하자 이 전 의장 측은 ‘혐의를 부인하는 입장’이라고만 답한 것으로 알려졌다.
이 전 의장에 대한 첫 공판은 오는 8일 열리는데, 피해자들은 지난 7월6일 재판에 넘겨진 이 전 의장이 국외로 재산을 도피시킬 시간을 벌고 있다고 의심한다. 내년 2월 법원과 검찰 인사를 앞두고 재판부와 수사검사 인사 발령을 노리며 재판을 끄는 게 아니냐는 것이다. 피해자들은 “신속한 피해 구제를 위해 집중심리가 절실히 요구되고 인사이동 이전 판결이 필요하다”고 주장한다.
이 전 의장은 2018년 10월 성형외과 원장 출신 자산가 김모 회장에게 가상화폐거래소 빗썸 공동 경영을 제안하며 약 1600억원을 편취한 혐의를 받고 있다. 이 전 의장은 김 회장이 빗썸 인수자금 일부인 1억달러(약 1120억원)를 내주고 나머지는 자신이 BXA코인을 발행해 판매한 돈으로 지급하면 된다며 투자를 제안했다. 이 전 의장은 BXA코인의 가치를 높이기 위해 이 코인을 빗썸에 상장하겠다고 했지만 실행되지 않았다. 이 전 의장은 빗썸 인수를 위한 주식 매매대금 잔금의 담보 명목으로 김 회장으로부터 약 568억원의 채권을 편취한 혐의도 받는다.
김씨 외에도 40여명의 피해자가 코인 매수 등에 쓴 200억원 상당의 투자금을 회수하지 못하고 있다. 검찰은 이 전 의장을 재판에 넘기면서 “이들 투자자의 투자금 전액이 빗썸 운영회사 지분 매매대금 일부로 사용됐기에 BXA코인 투자자들을 실질적 피해자로 볼 수 있어 부가적으로 명시한다”고 밝혔다.
서울중앙지법이 집행하려다 실패한 주권 가압류 집행불능조서. 독자 제공.
그러나 이 전 의장의 자산이 베일에 가려져 있어 사기 피해를 회복할 방법은 요원하다. 법원은 이 전 의장이 지분을 보유한 빗썸코리아의 지주회사인 빗썸홀딩스와 빗썸홀딩스 지분 30%를 가진 ‘DAA’에 대한 주권 가압류에 실패했다. 주권 가압류 집행불능조서를 보면 법원은 “빗썸홀딩스와 DAA는 법인 주소만 있고 직원 및 소유동산도 없으며 채무자(이 전 의장)도 없다”고 밝혔다.
이 전 의장의 국내 주소지가 불분명하고 해외 귀화 신청을 했다는 점도 의혹을 키운다. 빗썸홀딩스 지분을 보유한 ‘BTHMB홀딩스’의 최대주주이자 이 전 의장이 주요 주주로 있는 싱가포르 법인 ‘SG브레인테크놀로지’의 현지 법인등기부를 보면, 이 전 의장의 국내 주소지는 전북 전주시의 한 주민센터로 등록돼 있다.
빗썸홀딩스의 상당 지분을 보유한 ‘BTHMB홀딩스’의 최대주주이자 이 전 의장이 주요 주주로 있는 싱가포르 법인 ‘SG브레인테크놀로지’의 현지 법인등기부에 적힌 이정훈 전 의장의 주소(위). 해당 주소를 포털에 검색한 결과(아래). 독자 제공
이 전 의장은 최근 사이프러스에 귀화 신청을 한 것으로 알려졌는데, 이곳은 국적 취득이 쉽고 법인세가 낮아 해외 거부들의 조세피난처로 활용된다. 김형주 한국블록체인산업진흥협회 이사장은 “주목받는 거래소 중 하나인 빗썸의 대주주인 홀딩스의 실체가 없다는 점은 문제”라며 “투명경영이나 스스로의 자정능력이 없으면 가상자산산업도 앞으로 어려움을 겪을 수 있다”고 말했다.
빗썸 측은 “이 전 의장이 현재 경영에 참여하지 않고 있어 회사랑 무관하다. 잘 모르는 부분”이라고 말했다. 경향신문은 이 전 의장 측 변호인들에게 입장을 듣기 위해 수 차례 연락했으나 “재판이 진행 중인 사안이라 답변하기 어렵다”고 했다.
빗썸 이정훈 ‘1500억원대 사기’ 재판, 10월 결심 전망
빗이정훈 전 빗썸 이사회 의장(대주주). 출처=코인데스크 코리아
빗썸 대주주(전 이사회 의장) 이정훈 씨의 1500억원대 사기 혐의 1심 공판(2021고합622)이 마무리 단계에 들어섰다.
김모씨 등 핵심 증인들의 증인신문이 9월 안에 이뤄지면 10월4일에 결심(선고 직전 재판 종료)이 가능하다고 재판부가 밝혔다.
서울중앙지법 형사합의34부(재판장 강규태)는 8월9일 이 씨의 12차 공판 말미에 “9월13일에 김씨가 법정에 출석한다면 그날 김씨 증인신문을 하고 다른 3명 증인신문은 10월4일에 진행해서 그날 바로 종결(결심)하면 될 것 같다”고 밝혔다.
재판부는 “김씨가 9월13일에 출석하지 않는다면 그날 나머지 증인 3명을 신문해도 (일정은) 마찬가지일 것 같다”고 설명했다.
이날 재판부 설명대로 10월4일 결심이 이뤄지면 이르면 10월 말이나 11월 초에 선고가 가능하다. 재판 선고는 대개 결심 이후 한달 여만에 이뤄진다. 그때까지 이씨 공판은 8월23일과 30일 오전 10시, 9월13일 오후 2시에 예정돼 있다.
1500억원대 사기 등 혐의로 기소된 빗썸 대주주 이정훈 씨 8, 9월 공판 기일. 출처=대법원 홈페이지 ‘나의사건검색’
김씨는 2018년 8월30일 이씨가 싱가포르에서 시세조종을 계획하고 설명한 대화를 녹음한 것으로 조사됐다. 이 때문에 그의 법정 증언 여부에 검찰과 이씨 변호인 모두 큰 관심을 가져왔다. 김씨는 해외 체류 중인 것으로 알려졌다.
한때 이씨와 변호인들이 김씨의 증인 신문을 원치 않는다는 소문도 있었다. 그러나 이날 법정에서 이씨 변호인은 “김씨의 증인신문이 이뤄지도록 노력하겠다”고 밝혔다.
검찰은 이 씨가 시세조종과 가격조작을 언급한 대화 녹취록 등을 확보하고 이씨의 확인과 참고인 조사 등을 거친 뒤 2021년 7월 이씨를 기소했다.
이 씨 공소장에는 그 녹취록 등을 근거로 아래와 같이 이씨가 시세조종을 계획하고 설명한 내용이 담겨 있다.
“우리한테 배정되는 10%를 팔아서 자금조달을 하면 되고, 더불어 더 큰 자금조달인 에어드롭을 가장한 할인 판매 쪽으로 진행하는 플랜이 다 작성됐다. 에어드롭 형태가 실제적인 판매 개념이고 상장 전에 쭉 뿌려서 상장되면 가격이 3달러 정도 형성될 것이고 5달러 밑으로 내려가면 전부 다 우리가 벽을 칠 것(시세조종의 기본 수법으로 가격이 떨어지지 않도록 지지선을 만들어 유지하는 것)이고 다시 회수해 오면 된다. 가격이 급격히 오른다 싶으면 우리가 보유하고 있는 물량을 팔아서 가격을 낮출 것이다.”
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‘빗썸’ 실소유주 코인 사기 형사 재판 중 해외 매각움직임 논란
서울중앙지방법원 전경
가상화폐거래소 빗썸의 실질적 소유주인 이정훈 전 의장이 1600억원대 코인 사기로 형사재판이 진행 중인 가운데 해외 매각설이 나오면서 논란이 일고 있다. 해외 매각이 성사될 경우 먹튀 논란이 불가피할 전망이기 때문이다.
블룸버그 통신은 지난 22일(현지시간) 미국의 30세 억만장자 샘 뱅크먼 프라이드가 공동 설립한 가상화폐 거래소 FTX가 한국의 코인 거래소 빗썸을 인수하기 위해 사전 협의 중이라고 보도했다.
블룸버그는 해당 기사에서 익명을 요구한 한 관계자의 말을 빌려 “회사는 기밀 사항에 대해 논의하고 있는 것으로 알려졌다”라면서 “빗썸 대변인은 이 같은 매각 움직임에 대해서는 ‘현재 단계에서 확인할 수 있는 것은 없다’라고 말했다. 또 ‘FTX 대변인은 논평을 거부했다'”라고 전했다.
이어 빗썸 인수를 시도하고 있는 뱅크먼에 대해 “불안정한 기업을 지원하거나 인수하는 방식으로 가상화폐 시장 혼란을 기회로 이용하려는 움직임을 보이고 있다”라고 설명하면서 부정적인 면을 부각시켰다.
또 빗썸 인수를 추진하고 있는 FTX와 미국계 기업인 FTX US에 대해서는 “이번 주 신규 자본을 조달하기 위한 협상을 진행 중”이라면서 “뱅크먼 프라이드는 지금까지 약 10억 달러를 투입한 거래를 계속할 수 있는 위치에 있다”라고 말했다.
문제는 빗썸의 매각 움직임이 이번뿐만 아니라는 점이다. 빗썸은 2020년 8월경 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정하고 지속적으로 매각을 추진해 왔다.
지난해 초에는 게임사 넥슨의 창업자인 고 김정주 NXC 대표가 빗썸 인수를 시도했다. 하지만 같은 해 2월경 법원이 이 전 의장의 주식을 가압류하면서 수면 아래로 가라앉은 바 있다.
같은 해 7월경에도 위메이드가 두 차례에 걸쳐 비덴트의 500억원 규모의 BW, 300억 원 규모의 CB를 인수했다.
위메이드는 500억원 규모의 투자로 2대 주주를 확보했으면서도 추가 출자를 단행한 것은 비덴트가 발행한 CB 등의 규모가 커지면서 2대 주주 자리가 불안해질 것을 방지하기 위해서였다는 것이다.
빗썸이 가상화폐 시장의 활황에 힘입어 천문학적인 흑자를 시현하면서 몸집을 불리고 있음에도 계속적으로 매각을 시도하는 것은 이정훈 전 의장의 사법 리스크와 밀접한 관계가 있다는 주장이 나온다.
시민단체인 사법적폐청산연대는 25일 논평을 통해 빗썸 해외매각 움직임을 전하면서 “언론 보도에 따르면 이정훈 전 의장은 베트남 국적을 취득하고 국내로부터 약 500억원의 자금을 베트남으로 은닉하여 부동산 개발사업을 진행하고 있다”라면서 “이뿐 아니라 지중해 국가 사이프러스(키프로스) 내무부 장관에게 귀화 신청을 하는 등 국적세탁에 열을 올리고 있다. 또 대부분의 자산 또한 해외에 있는 걸로 보인다”라고 말했다.
이어 “일부 피해자들은 매각이 성사되면 그 대금을 가지고 해외로 도주할 가능성을 우려하고 있다”라고 지적했다.
계속해서 “그럼에도 국내에서는 매각이 여의치 않자 이번에는 해외에서 매각을 시도하고 있는 것으로 보인다”라면서 “만약 해외매각이 성사될 경우 그 대금을 외국에서 수취하게 된다. 또 이 경우 사후 공시 제도의 맹점 때문에 국내에서는 모든 거래가 끝난 후에야 알 수밖에 없다”라고 강조했다.
사법적폐청산연대는 “다시 말해 현재 1600억원대 코인 사기 사건으로 재판으로 넘겨진 이정훈 전 의장이 자신의 자산을 해외로 빼돌릴 수 있는 모든 조건이 충족되는 것”이라면서 “국내에 거소가 있는지조차 불분명한 이 전 의장의 해외 도주 가능성이 한층 커지는 것”이라고 우려했다.
이어 “특히 지난 7월 19일 예정된 공판이 갑자기 연기되는 등 재판은 여전히 순조롭게 진행되고 있는 것으로는 보이지 않는다”라면서 “이정훈 전 의장의 코인 사기 사건의 재판을 맡고 있는 서울중앙지방법원 형사합의34부(부장판사 강규태)는 더 이상 피고인 측 호화 변호인단의 재판 지연 전략에 말려들지 말아야 할 것”이라고 지적했다.
계속해서 “재판부는 이정훈 전 의장에 대한 공판 절차를 신속하게 마무리해야만 할 것”이라면서 “그것이 피해자들의 피해를 최소화하고 사법정의를 바로 세우는 첩경일 것”이라고 촉구했다.
한편 이정훈 전 의장의 1600억원대 코인사기 재판은 지난 6월 21일 11차 공판이 진행됐다. 당초 7월 19일 12차 공판에서 피고인측 증인신문을 마무리할 예정이었지만 하루 전 기일이 연기됐다.
이에 따라 피고인 측 증인신문은 다음 기일에 마무리 될 것으로 보인다. 또 검찰 측 핵심증인이지만 해외에 체류하면서 아직까지 증인신문이 진행되지 못한 K씨에 대한 절차를 마지막으로 결심이 이루어질 것으로 전망된다.
검찰, ‘1천억원대 사기’ 혐의 빗썸 실소유주 기소
<한겨레> 자료 사진
국내 최대 규모의 암호화폐 거래소인 빗썸의 실소유주가 1천억원대의 사기 혐의로 재판에 넘겨졌다.
서울중앙지검 형사14부(부장 김지완)는 6일 이아무개 전 빗썸홀딩스·빗썸코리아 이사회 의장을 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 검찰은 이 전 의장을 불구속한 이유로 그가 조사에 성실히 출석했으며, 취득금액 중 70% 상당을 양도소득세로 납부했고, 방어권 보장이 필요하다는 점 등을 들었다.
검찰은 2018년 10월 이 전 의장이 김아무개 비케이(BK)그룹 회장에게 빗썸 인수 및 공동경영을 제안하면서, 자체발행 암호화폐인 비엑스에이(BXA)코인을 상장시켜줄 의사가 없는데도 속여 계약금 명목으로 1120억원가량을 편취했다고 보고 있다. 이 전 의장의 말을 믿은 김 회장은 이 코인을 선판매해 얻은 돈을 빗썸 지분 매입 자금으로 일부 사용한 것으로 드러났다. 하지만 이 코인은 빗썸에 상장되지 않았고, 김 회장의 빗썸 인수도 무산됐다. 김 회장은 지난해 7월 서울경찰청에 이 전 의장을 사기 혐의로 고소했다. 이후 경찰은 빗썸에 대한 압수수색을 벌였고 올해 초 이 전 의장을 사기 혐의로 검찰에 넘겼다.
이와 별개로 비엑스에이 코인에 투자한 피해자들이 이 전 의장과 함께 김 회장을 코인 판매 사기 혐의로 고소했지만, 검찰은 이들에 대해선 혐의가 없다고 판단했다. 김 회장의 경우, 그가 코인을 판매하긴 했으나, 이 전 의장에게 속았기 때문에 투자자들의 돈을 가로챌 의도가 있었다고 보기 어렵다는 이유에서다. 이 전 의장 고소 건은 그가 직접 코인을 판매하지 않았다는 점에서 혐의없음 처분했다.
다만, 검찰은 코인 투자자들의 투자금 전액이 김 회장을 거쳐 가상화폐거래소 운영회사 지분 매매대금 중 일부로 건너갔다는 점에서 220억원 가량은 투자자들의 실질적 피해로 볼 수 있다고 판단했다. 검찰 관계자는 “(이들을) 형사상 사기의 가해자라고 보기 어려운 측면이 있었다”며 “투자자들이 민사 등의 방법으로 피해 회복을 할 수 있도록 부득이하게 피해 금액을 공소사실에 명시하게 됐다”고 설명했다.
전광준 기자 [email protected]
‘1천억대 사기 혐의’ 빗썸 실소유주, 법정서 혐의 전면 부인
빗썸
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1천억원대 사기 혐의로 기소된 가상화폐거래소 빗썸의 실소유주 측이 법정에서 혐의를 전면 부인했다.빗썸 실소유주인 이모 전 빗썸홀딩스·코리아 이사회 의장 측은 8일 서울중앙지법 형사합의34부(허선아 부장판사) 심리로 열린 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의 첫 공판에서 “피고인은 공소사실을 모두 부인하고, 무죄라는 입장”이라고 밝혔다.변호인은 “피고인에게는 범행 동기와 기망 행위가 없었다”며 “검찰은 여러 돌발 변수를 피고인이 알고 있었고, 치밀히 의도했단 것을 전제로 인위적으로 공소사실을 구성한 것”이라고 주장했다.이어 “검찰이 (공소사실에) 피고인의 재산상 이익 시점을 뒤섞어 투망식으로 열거했는데, 범죄의 구성요건 사이 구체적인 인과관계가 부족하다”고 지적했다.그러면서 이씨와 피해자 사이 체결된 다수의 계약서 중 어떤 부분이 어떤 피해를 야기했는지 등 인과관계를 분명히 밝혀달라고 요구했다.이씨는 2018년 10월 김모 BK그룹 회장에게 빗썸 인수를 제안하면서 이른바 ‘빗썸코인'(BXA)을 발행해 빗썸에 상장시키겠다고 속이고 계약금 명목으로 약 1천120억원을 가로챈 혐의를 받는다.이씨의 말을 믿은 김 회장은 BXA를 선판매해 얻은 대금을 빗썸 지분 매수자금으로 일부 사용한 것으로 드러났다. 하지만 BXA는 빗썸에 상장되지 않았고, 김 회장의 빗썸 인수도 무산됐다.BXA에 투자한 피해자들은 이씨와 함께 김 회장도 고소했지만, 수사기관은 김 회장 역시 이씨에게 속은 피해자로 보고 처벌하지 않았다.이씨를 고소했던 김 회장은 사건의 첫 증인으로 채택돼 이날 법정에 출석했다.피해자 측은 이씨 측이 프레젠테이션으로 공소사실에 대한 인정 여부를 밝히려 하자 “재판을 지연시키려는 의도”라며 반발하는 등, 곳곳에서 이씨 측과 날을 세웠다.이씨 측은 지난 9월 열린 첫 공판준비기일에서도 기록 검토 미비를 이유로 공소사실에 대한 입장을 제대로 밝히지 못해 재판부로부터 지적을 받은 바 있다.
빗썸코인 투자자들 “60억 피해” 2차 고소…경찰 수사
“빗썸 실소유주 이정훈·BK그룹 김병건 회장은 공범”
(서울=연합뉴스) 정성조 기자 = 경찰이 ‘빗썸코인’ BXA 사기 사건 피해자들의 2차 고소 사건에 대한 수사에 나섰다.
2일 연합뉴스 취재에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난달 중순 원모씨 등 투자자 14명이 김병건(58) BK그룹 회장과 빗썸홀딩스·빗썸코리아 실소유주 이정훈(45) 전 의장 등을 사기 혐의로 고소한 사건을 넘겨받았다.
이들은 고소장에서 “김 회장이 2018년 10월 (이 전 의장으로부터) 빗썸을 인수했고, 빗썸코인(BXA)이 발행돼 상장될 것이라고 했다”면서 김 회장 말에 당시 가치로 69억2천여만원 상당의 718비트코인·7천793이더리움을 모아줬다고 밝혔다.
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하지만 빗썸 인수는 이뤄지지 않았고, 김 회장이 투자자나 언론에 한 약속과 달리 판매대금 전부가 빗썸 인수를 위해 이 전 의장에게 지급됐다는 게 피해자들의 주장이다. 이들은 김 회장과 이 전 의장이 공범이라고 보고 있다.
실제로 빗썸 매각은 2019년 9월 무산됐다. 김 회장은 계약금으로 이 전 의장에게 1억달러(약 1천120억원)를 지급했으나 잔금을 치르지 못했다. 수백억원어치가 판매된 것으로 알려진 BXA도 상장되지 않아 투자자들의 손실을 보전할 수 없게 됐다.
앞서 검경은 지난해 BXA 관련 1차 고소 사건 수사를 진행했고, 검찰은 지난달 김 회장을 상대로 사기 행각을 한 혐의로 이 전 의장을 불구속 기소했다.
김 회장에게 빗썸거래소 인수와 공동 경영을 제안하면서 ‘인수대금 중 일부만 지급하면 나머지 대금은 BXA를 판매해 지급하면 된다’고 속여 계약금 1억달러를 받아 챙겼다는 혐의다.
다만 검찰은 투자자들이 김 회장과 이 전 의장을 공범으로 고소한 코인판매 사기 사건은 무혐의 처분했다.
이에 원씨 등 투자 피해자 14명은 김 회장과 이 전 의장 간 ‘공모’를 입증할 수 있다며 녹취록 등 추가 증거를 제출한 것으로 전해졌다.
김 회장 측 법률 대리인은 “2차 고소는 1차 고소와 고소인만 다를 뿐 본질적으로 동일한 사건이고 두 사건 모두 김 회장은 피해자”라며 “수사기관의 결론도 같을 것으로 생각한다”고 했다.
경찰 관계자는 “사건을 접수해 수사에 착수한 상태로 법리 등을 검토해볼 것”이라고 말했다.
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