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한 유튜버가 고가 외제차와 수익 25억 원이 담긴 통장 잔액까지 공개했는데, 알고 보니 전부 거짓이었습니다. 현재까지 이 허위 광고로 피해자만 무려 만 2천 명, 피해금액도 550억 원이 넘는 것으로 파악되고 있는데요. 이 일당은 캐나다 가상화폐 거래소 이름까지 무단으로 사용하면서 더 교묘하게 사기 행각을 벌였습니다. 갈수록 가상화폐를 이용한 사기 수법이 치밀해지고, 그 규모도 커지고 있어 대책이 정말 필요해 보입니다. 관련해서 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 모시고 이야기 나눠보도록 하죠.
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암호화폐 가치 하락으로 ‘사기’ 범죄 줄었다 | 아주경제
암호화폐 시장의 불안정성은 범죄 유형에도 영향을 줬다. 보고서에 따르면 올해 암호화폐 관련 사기로 발생한 범죄수익은 16억 달러(약 2조900억원)로, …
Source: www.ajunews.com
Date Published: 3/4/2022
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5년간 5兆 피해…암호화폐 사기 보이스피싱 뛰어넘었다 | 한경닷컴
암호 화폐 사기의 가장 흔한 수법은 다단계 판매 사기다. 자신들이 발행·운영하는 암호화폐나 거래소에 일정 금액을 투자하면 일정 수익을 돌려준다고 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 6/24/2021
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[정순채 칼럼] 천문학적인 암호화폐 사기 실체는? – 아시아타임즈
암호화폐 사기 피해액은 2017∼2021년(5년간) 4조 7000억 원에 달했다. 역대 최대 암호화폐 사기 사건은 2조 2000억 원 규모의 브이 글로벌 사건이다.
Source: www.asiatime.co.kr
Date Published: 5/6/2021
View: 6496
미 FTC “작년 이후 암호화폐 사기 피해액 10억 달러”
블록체인 전문 매체 디크립트는 FTC가 암호화폐 탈취 사기 범죄를 조사한 내용을 담은 보고서를 지난 3일 공개, 이같이 밝혔다고 보도했다. 사기로 탈취된 …
Source: zdnet.co.kr
Date Published: 3/23/2021
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암호화폐 범죄 피해사례와 예방법 – AhnLab | 보안 이슈
암호화폐 범죄 중 가장 큰 비중을 차지하는 범죄 유형은 사기(스캠, scam)였다. 사기 범죄 피해액은 2021년 총 77억 달러(약 9조2142억원)로 2020년보다 …
Source: m.ahnlab.com
Date Published: 2/22/2022
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암호화폐 사기피해 관련 안전공지 – 대한민국 재외공관
암호화폐 사기피해 관련 안전공지. 작성자: 주 밀라노 총영사관; 작성일: 2019-07-03. 최근 우리 공관에 암호화폐 거래와 관련된 피해사례가 지속적으로 접수되고 …
Source: overseas.mofa.go.kr
Date Published: 3/25/2021
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암호화폐 범죄신고센터 – CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치
암호화폐 범죄신고센터. 사기, 해킹으로 도난당한 당신의 암호화폐 지금 신고하세요! 보이스피싱, 랜섬웨어(ransomeware), N번방이나 박사방과 같은 성착취 동영상을 …
Source: www.coindeskkorea.com
Date Published: 11/11/2022
View: 8251
홍콩 “올 상반기 암호화폐 사기 피해 5000만 달러…전년 대비 …
지난 1월부터 6월까지 홍콩에서 발생한 사이버 범죄는 1만613건으로, 지난해 대비 46% 증가했다. 피해 규모는 2억100달러 수준이다. 이중 암호화폐 사기는 …
Source: kr.investing.com
Date Published: 11/26/2021
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주제에 대한 기사 평가 암호 화폐 사기
- Author: JTBC News
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- Date Published: 2021. 12. 16.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=nlWMMWNuSks
5년간 5兆 피해…암호화폐 사기, 보이스피싱 뛰어넘었다
디지털과 현실이 교차되는 세상은 오래전부터 인류의 삶에 들어와 있었다. 1999년 개봉된 영화 매트릭스에서 주인공 네오는 데이터로 가득한 가상 세계와 현실 세계를 오가며 종횡무진 활약한다. 최근 공개된 매트릭스4 리저렉션에서 여주인공 트리니티는 네오에게 당신을 꿈에서 봤다는 얘기를 하는데 가상세계에서도 꿈은 중요한 주제로 등장한다.영화 매트릭스를 보면서 어쩌면 혜성 충돌 등으로 갑자기 인류가 멸망하더라도 메타버스와 블록체인 시스템만 살아남는다면 인류는 한 사람 한 사람 각자 메타버스 속에서 아바타 형태로 살아남아 각 개인의 기억을 소장한 채 인공지능(AI) 로봇 등 첨단기술의 도움으로 모든 기억과 생각이 디지털화되어 진화를 거듭하며 영원히 죽지 않는 디지털 영생을 살 수 있지 않을까 하는 엉뚱한 꿈을 꾸는 사람도 많을 것이다.인류의 문명은 문자를 발명하고 파피루스와 종이시대를 거쳐 어느새 디지털 시대로 접어들었다. 시간이 갈수록 기술 진화의 속도는 무서울 정도로 빠르게 진행되고 있는데 나날이 변화하는 과학기술은 어쩌면 영화 아바타와 같이 다른 행성의 영장류 몸에 자신의 기억을 주입하여 미지의 세계에서 상상초월의 세계 그리고 무한한 가능성이 펼쳐질 메타버스 세계를 만들어 가며 현실과 메타버스가 합쳐지는 차원이 다른 세계가 인류의 미래가 아닐까 하는 생각까지 들 정도다.우리는 책을 통해서 영화를 통해서 인간의 꿈이 가진 무한한 상상력에 매료되어 그 꿈을 하나 둘 실현해 왔으며 돌이켜 보면 인류의 발전은 모든 것이 꿈에서 비롯되었다.라이트 형제의 하늘을 나는 꿈은 비행기를 만들었고, 노티러스호로 유명한 ‘해저2만리’ 공상 과학소설은 잠수함의 발달에 큰 기여를 했고 일론 머스크의 민간인 우주여행 꿈에서 스페이스X가 탄생했다.이렇게 인류의 발전은 꿈을 통해 이루어져 왔으며 이제 투자의 세계에서도 꿈은 투자 결정의 중요한 요소가 됐다. 지난해 7월 윤종규 KB그룹 회장은 미래 KB금융 청사진을 설명하며 ‘PDR(price to dream ratio·꿈주가배수)’ 지표를 언급했다. KB도 혁신가치를 인정받아 PDR이 적용되는 금융플랫폼 기업으로 도약하자는 주장이다.PRD은 ‘주가대비 꿈 비율’을 의미한다. 얼마 전 코로나19에 따른 세계 각국의 양적완화로 유동성 장세가 한참일 때 20년 전과 유사한 논쟁이 벌어졌었다.코스피 시장의 평균 12개월 선행 PER는 12배에 불과한데 플랫폼 기업, 배터리와 바이오 기업의 PER가 60배가 훌쩍 넘는 종목이 속출하면서 PSR(Price Selling Ratio 주가매출액비율)로도 설명이 어려운 상황이 됐다.이러한 사실은 기존 넘버크런처(숫자로 사물이나 가치를 평가하는 사람) 관점에서 볼 때 주가에 거품이 왕창 낀 것이 분명해 보이는데 투자자는 아랑곳하지 않고 매수하고 주가는 고공 행진을 이어간다.결국 기업가치 평가에 있어 기존 평가법 적용이 어려워지자 대표 바이오 종목인 삼성바이오로직스는 아예 몇 개월간 기업 보고서가 나오지 못하는 상황까지 벌어졌었다.이렇게 신산업 등장에 따른 고속성장 기업의 가치평가방법론을 두고 전 세계 투자업계가 설왕설래하던 가운데 2020년 10월 한국투자증권이 ‘PDR(Price to Dream Ratio, 주가 꿈 비율)’이라는 개념을 도입 기업가치분석을 시도했다.PDR을 이론적으로 정립해 가치 평가에 적용한 것은 국내 증권사 중에서 한국투자증권이 처음인데 PDR은 기업의 ‘시가총액’을 ‘전체 산업 시장의 추정 매출액에 해당 기업의 예상 점유율을 곱한 값’으로 산정한다.이때 해당 산업의 전체 시장 규모를 뜻하는 TAM(Total Addressable Market)은 해당 기업의 제품 및 서비스의 확장성까지 감안하는데 이를 통해 도출된 PDR로 경쟁사 대비 상대적 매력도를 가늠할 수 있고, 기업 본질가치에 ‘꿈’을 곱해 미래 적정 가치를 구할 수 있다는 설명이다.이와 비슷한 사례가 1990년대 말 미국에서 있었는데 인터넷 기업 붐이 일면서 이익에 초점을 맞춘 주가수익비율(PER)로는 인터넷 기업의 주가를 측정하는 데 한계가 있었고 결국 이익이 아닌 매출로 주가를 설명하는 주가매출비율(PSR)이라는 새 잣대가 등장했는데 이는 초기 과도한 투자비용 지출로 장기간 적자 가능성이 높은 성장업종에 유리한 평가법이다.이렇게 기존 잣대로 설명할 수 없는 상황이 펼쳐지면 언제나 이를 정당화하려는 논리가 등장하는데 ‘닷컴 버블’때 주가매출액비율(PSR)이라는 새로운 개념의 등장과 그 결과는 모두가 알고 있듯 당시 PSR로 주가를 정당화하던 기업들 대부분 오래지 않아 폭락을 맛보거나, 아예 시장에서 퇴출됐다.20년이 지난 현재 PDR로 주가를 정당화하던 기업들 역시 비슷한 흐름을 타고 있는데 물론 PDR이라는 개념까지 사라지지는 않을 것 같다.닷컴버블 붕괴 후 한동안 ‘지나치게 급진적인 척도’라는 평가를 받던 PSR이 20년이 지난 지금에는 ‘주요 가치평가 척도’ 중 하나로 인정받고 있으며 고객 확보가 중요한 플랫폼 기업이나, 매출 성장성이 중요한 벤처기업의 경우 PSR이 주요 평가 기준으로 사용되고 있다.이렇게 PSR이 시장에서 인정받는데 20년의 세월이 걸렸기에 PDR도 앞으로 상당기간이 흐른 후에야 인정받을 수 있을 것이다.재미있는 것은 현재 미국에서 PDR을 거론할 때 가장 많이 등장하는 기업이 테슬라인데 테슬라의 PER는 무려 930 수준이다.이는 현재 테슬라 주당 순이익이 실제 주가만큼 되려면 무려 930년이나 걸린다는 얘기다. 반면에 며칠 전 시총 3조 달러가 넘었다는 애플은 PER가 26 수준이며 테슬라 PER가 1,000에 가깝다는 얘기는 기존의 기업가치 분석 도구로는 도저히 평가가 어렵다는 얘기다.PDR에서 가장 어려운 점이 해당 기업의 전체 시장규모의 측정인데 이는 매우 주관적 판단에 의할 수밖에 없으며 더구나 테슬라처럼 스페이스X, 스타링크, 보링컴퍼니, 로보택시 등 일론 머스크가 이야기하는 테슬라의 신규 사업 시장규모까지 감안하여 그 시너지를 평가한다는 것 자체가 비현실적으로 보일 정도다.그렇다면 투자자들은 왜 이렇게 무모한 가치에 투자를 할까 그리고 그 투자를 가능하게 하는 요인은 무엇일까 결국 PDR이 존재하는 가장 큰 이유는 해당 기업 CEO에 대한 기대감 그리고 그 CEO가 제시하는 ‘꿈에 대한 기대감’으로 설명할 수밖에 없다.그러나 그 기대감도 어느 정도 실현 가능성이 있고 실제로 실적을 일부라도 보여주어야 가능하다. 그런 의미에서 테슬라의 스페이스X 우주여행 성공 사례나 일론 머스크의 존재감이 테슬라의 시가총액에 미치는 영향이 엄청나다는 것을 알 수 있다. 반면에 너무 큰 CEO 리스크는 주가 등락에 큰 영향을 미칠 것이기에 투자자는 그러한 위험까지 감수하고 투자해야 할 것이다.PDR이 가장 많이 반영된 시장은 암호화폐 시장이라 할 수 있는데 지난 몇 년 해당 시장에서 활동해온 필자의 소견으로는 암호화폐까지 PDR로 평가하는 것은 아직 한참 이르다고 본다.이는 아직 블록체인간의 통신 프로토콜 표준조차 확립되지 못한 상태에서 부테린이 고군분투하고 있는 이더리움이나 사토시의 비트코인 등 극소수 암호화폐를 제외한 대다수 암호화폐는 아직까지 그 가치를 제대로 인정받기에는 엄어야 할 산이 너무 많다고 보기 때문이다.따라서 조금 냉정하게 얘기한다면 현 시점에서 암호화폐는 PDR이 아니라 PBR(기존의 PBR 주가순자산비율 price-to-book ratio이 아닌 주가순거품비율 Price to Bubble Ratio)로 평가해야 하는 것이 아닐까 하는 생각도 든다. 그러나 메타버스 세계가 성큼 다가올수록 PDR이 살아남을 가능성이 높듯 암호화폐 역시 살아남아 메타버스 세계에서 화폐의 역할을 담당한다면 PDR에 의한 평가가 결코 과하다고 할 수 없을 것이다.<한경닷컴 칼럼니스트> 신근영”외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.”독자 문의 : [email protected]
[정순채 칼럼] 천문학적인 암호화폐 사기 실체는?
정순채 동국·경희사이버대 겸임교수, 법무법인 린 전문위원
암호화폐(Cryptocurrency)는 중앙통제기관 없이 네트워크(P2P)에서 안전한 거래를 위해 암호화 기술(Cryptography)을 사용하는 전자화폐이다. 2009년에 출현된 비트코인(Bitcoin)은 대부분이 알고 있는 암호화폐이다. 정부는 2021년 3월 개정된 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(약칭: 특정금융정보법)’에서 암호화폐를 ‘가상 자산’이라고 규정했다. 이런 암호화폐 열기를 틈탄 투자 사기 피해가 크다. 암호화폐 투자금을 편취하는 사기 범죄가 끊이지 않고 있기 때문이다.
암호화폐 사기 피해액은 2017∼2021년(5년간) 4조 7000억 원에 달했다. 역대 최대 암호화폐 사기 사건은 2조 2000억 원 규모의 브이 글로벌 사건이다. 이 사건은 코인을 매개로 다단계 전문가들이 조직적으로 피해액을 키웠다. 2020년 7월부터 2021년 4월까지 약 9개월 동안 회원 5만 2000명을 대상으로 2조 2100억 원을 입금 받았다. 현재 재판 중인 이 사건의 피해금은 원화 외에도 암호화폐로도 입금 받아 최대 4조 원에 이르는 것으로 나타났다.
이 피해액은 2020년 금융계를 발칵 뒤집어놨던 사모펀드 사태 피해액을 크게 웃돈다. 당시 피해금은 라임 자산 운용 1조 6000억 원과 옵티머스 운용 5000억 원이다. 사모펀드는 소수의 투자자들을 자산운용사 혹은 위탁판매를 통해 비공개로 모집한다. 사인 간의 계약으로 금융 감독기관의 감시를 받지 않는다. 금융기관이 관리하는 일반 펀드와는 달리 자유롭게 운용이 가능하지만 고위험이 따른다는 특징이 있다.
암호화폐 사기 피해 금은 같은 기간 대표적 금융 사기인 보이스피싱 피해액 2조 7079억 원보다 73.5% 많다. 지난 16일 경찰청 국가 수사본부는 지난해 암호화폐 사기와 관련해 862명을 검거했다고 밝혔다. 이는 2017년 7월 관련 통계를 집계한 이후 최다 검거 인원이다. 이 검거 숫자는 2018년 139명의 6.3 배이다. 혐의별로는 암호화폐 유사 수신과 다단계 판매 772명, 거래소 내 사기횡령 등 48명, 기타 구매대행 사기 등이 42명이다.
암호화폐 사기 유형은 다단계 등 기존 금융시장 사기 수법인 ‘폰지 사기(Ponzi Scheme)’와 가격을 조작하는 ‘펌프 앤드 덤프(Pump and Dump)’ 등 대표적인 수법을 그대로 답습했다. 피라미드 다단계 사기 수법인 ‘폰지 사기’는 신규 투자자로 하여금 투자를 하게 하면 해당 투자금액의 일정액(20%)을 기존 투자자에게 지급하는 수법이다. 이 사기의 후발 투자자들은 투자금 회수가 불가해 최종 피해자로 이어지는 구조이다.
‘펌프 앤드 덤프’는 공동으로 암호화폐 구매를 유도하여 가격 상승을 꾀하는 ‘펌프’와 낮은 가격에 매입한 암호화폐를 폭등시켜 대량으로 매도하는 ‘덤프’로 이뤄줘 가격을 조장하여 차익을 얻는 수법이다. 이 수법은 가격 조작 시도가 쉽고, 비용도 많이 들지 않는다. 사기범들은 비트코인 등 코인 광풍의 열기를 이용하여 범죄를 하는 수단으로 암호화폐를 활용한 것이다.
암호화폐 사기 피해의 가장 흔한 수법은 다단계 판매 사기와 같은 폰지 사기 유형이다. 주변인들을 포함한 불특정 다수인들을 상대로 끌어들이는 수법이다. 자신들이 발행한 암호화폐나 운영하는 거래소에 일정 금액을 투자하면 정해진 배당금을 돌려준다고 속이는 방법이다. 이들은 암호화폐 발행과 투자자 모집, 그리고 홍보자료 배포 등으로 각자 역할을 나눠 조직적으로 사기 범죄를 하는 것이다.
사기범들의 범행에는 대부분 기존에 구축해 놓은 다단계 조직을 활용하기도 한다. 오래전부터 서울 등을 비롯한 대도시부터 중소도시까지 파고든 ‘홍보관’이 대표적이다. 이들은 건강식품 등을 팔면서 폭리를 취하는 일명 ‘떳다방’ 형태로 운영한다. 홍보관이 마련된 지역의 50대 이상 연령층을 불러 모아 홍보하는 수법이다. 현재 이와 같은 암호화폐를 비롯한 다단계 업체는 전국에 수백여 곳으로 그 숫자를 파악할 수 없는 것으로 추산된다.
보험 상품 형태의 폰지 사기에 투자하였다가 큰 손실이 발생하자 새 돈을 끌어오기 위해 암호화폐 다단계 사기로 변형되는 형태도 있다. 2020년에는 수억 원을 가로챈 부부와 아들 등 일가족이 검거되기도 했다. 부부는 암호화폐 거래소 지점장 등을 사칭하고서 비트코인으로 수익을 보장한다면서 주변인들 등 30명을 유인하여 총 9억 7710만 원을 편취했다.
정부는 피해 규모가 커지는 암호화폐 사기 등을 막기 위해 지난해 9월 ‘특정금융정보법’을 개정해 시행하고 있다. 그러나 이법 시행 후에도 암호화폐 투자자를 대상으로 하는 사기 범죄가 수그러지지 않고 있다. 문제는 거래소에 대한 규제와 감독은 강화되었지만 정작 사기 범죄를 막을 예방책은 미흡한 것으로 판단된다.
금융감독원 등 금융당국에서는 암호화폐의 법적 근거가 없어 범죄 피해 접수를 못 하고 있다. 또한 암호화폐 사기 피해는 입증도 쉽지 않다. 행위자가 사업에 실패했다고 변명하기 때문이다. 암호화폐 투자는 투자자가 황당한 유혹에 넘어가지 않도록 조심하는 게 가장 중요하다. 고수익을 보장하는 내용의 암호화폐 구매 등 투자는 사기일 가능성이 매우 높다. 때문에 전문가와 상의하는 등 확실한 정보를 취득한 후에 투자하는 지혜가 필요하다.
AhnLab
한창 때에 비해 암호화폐의 가치가 많이 떨어지긴 했어도 암호화폐는 여전히 뜨거운 감자다. 거래 규모는 꾸준히 성장해 최근 4년 사이 암호화폐 관련 범죄 피해액은 5조 5천억 원에 이르는 것으로 나타났다. 암호화폐 투자에 관심이 높아진 가운데 관련 범죄도 빠르게 늘고 있어 주의가 필요하다는 지적이 나온다. 최근 암호화폐 범죄 피해사례와 예방법에 대해 소개한다.
# A씨는 약 10년전 비트코인 개당 가격이 1만원도 안 하던 때에 시험 삼아서 몇 십 개를 사두었다. 그리고 세월이 흘러 비트코인은 1만 배 정도로 가격이 올랐다. 그대로 있었다면 A씨는 수십 억을 벌었을 테지만 그렇지 못했다. 모 가상화폐 거래소가 해킹 당해 사용자 계정이 털린 직후 A씨의 비트코인도 바람과 함께 사라진 것이다. 사이버수사대 등에 신고했지만 돌아온 답변은 찾을 수 없다는 것이었다.
블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스의 ‘2022 암호화 범죄 보고서’에 따르면 2021년 암호화폐 거래 규모는 15조8000억 달러(약 1경8956조6820억원)였다고 한다. 이는 2020년보다 550% 증가한 수치다. 암호화폐 시장에 돈이 몰리니 해커들도 몰려들어 2021년 범죄에 연루된 암호화폐 지갑에 140억 달러(약 16조7969억원)가 전송된 것으로 나타났다. 2020년 78억 달러(약 9조3582억원)보다 79% 증가한 규모다.
스캠에 이어 러그풀 등장
암호화폐 범죄 중 가장 큰 비중을 차지하는 범죄 유형은 사기(스캠, scam)였다. 사기 범죄 피해액은 2021년 총 77억 달러(약 9조2142억원)로 2020년보다 81% 증가했다. 암호화폐 범죄 유형 가운데 러그풀(Rug Pull)이 새로 등장했다.
러그풀은 가상화폐 시장에서 프로젝트 개발자가 갑자기 사라지거나, 프로젝트를 돌연 중단해 해당 프로젝트에 투자한 사용자가 피해를 당하는 것을 말한다. 러그풀은 2021년 전체 사기 피해액에서 37%를 차지하는 등 비중이 가파르게 커지고 있다.
국내에서도 ‘진도지코인’과 ‘스퀴드코인’으로 대표되는 러그풀 사기가 전체 피해 중 1/3을 차지했다. 개발자가 전체 물량의 15%에 달하는 진도지코인을 한꺼번에 매도한 뒤 공식 홈페이지를 폐쇄하고 달아나면서 이 코인 가격이 97% 폭락하고 피해자가 속출했다.
국내 조사에 따르면, 암호화폐 투자 열기를 이용해 투자자 돈을 가로챈 사기 범죄의 5년간 피해액이 5조원에 육박하는 것으로 나타났다. 대표적 금융 사기로 지목돼온 보이스피싱 피해액보다 70% 이상 많은 수치다. 경찰청 국가수사본부는 지난해 암호화폐 사기 범죄와 관련해 862명을 검거했다. 2017년 7월 관련 통계를 집계한 이후 최다 인원이다. 2018년(139명)과 비교하면 6.3배로 늘었다. 혐의별로는 △암호화폐 유사수신·다단계 판매 772명 △거래소 내 사기 횡령 등 48명 △기타 구매대행 사기 등이 42명이다.
비트코인 세탁 수법
미국 뉴욕에서는 일리야 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)과 헤더 모건(Heather Morgan)이라는 부부가 2016년 암호화폐 거래소인 비트파이넥스의 거래 시스템에 침투해 비트코인 세탁을 공모한 혐의로 체포되었다.
형사 고소장에 따르면 두 사람은 모두 자금세탁 공모와 미국을 사적으로 취하기 위한 공모 혐의로 기소됐다. 지난 2016년 약 120,000개의 비트코인이 해킹으로 도난당했으며 당시 가치는 약 6천만 달러로 당시 총 거래량의 거의 1/6을 차지했다. 현재 가격으로 도난당한 비트코인의 총액은 45억 달러에 달하지만, 법무부는 36억 달러에 달하는 94,000개의 비트코인만 압수했다.
도난당한 비트코인은 확인할 수 없는 거래 내역으로 지난 5년 동안 약 25,000개의 BTC가 이체된 후 남은 수량을 전부 회수했다. 미국 당국은 BTC 블록체인에서 도난당한 자금을 추적했으며 해킹으로 인한 수익금이 초기 수령자 지갑에서 리히텐슈타인과 모건이 관리하는 지갑으로 이동했다는 것을 확인했다. 블록체인 분석 결과 거의 모든 지갑이 해킹과 직접적으로 연결돼 있었고 피고인들은 거래를 수천 단위의 소규모 거래로 분할, 다크넷 시장을 경유해 NFT 구매, 모네로와 같은 다른 유형의 암호화폐로 전환하는 등 도난당한 비트코인을 세탁하기 위해 여러 기술을 사용했다.
심스와핑 의심사례 발견
다른 사람의 휴대전화 유심칩을 복제해 개인정보나 암호화폐를 빼돌리는 신종 해킹 ‘심 스와핑(SIM Swapping)’ 의심 사례도 늘어나고 있다. 서울경찰청 사이버범죄수사대는 전국 경찰서에서 약 40건의 심 스와핑 피해 의심 사례를 넘겨받아 수사 중이다.
‘심 스와핑’이란 흔히 유심칩이라 불리는 가입자 식별 모듈(SIM) 카드를 몰래 복제해 은행이나 가상화폐거래소 계좌에 보관된 금융자산을 훔치는 신종 해킹 수법이다. 국내에서는 올해 초부터 피해 의심 사례가 보고되고 있다. KT 이용자인 피해자들은 휴대전화가 갑자기 먹통이 되고 ‘단말기가 변경됐다’는 알림을 받은 뒤 적게는 수백만원에서 많게는 2억 원이 넘는 암호화폐를 도난당했다고 진술한 것으로 전해졌다.
지금까지 공개된 심스와핑 범죄는 주로 가상자산(코인) 거래소 앱을 타깃으로 삼았다. 통상 은행 앱은 OTP나 공동인증서로 이중, 삼중으로 보안 장치가 돼 있지만 거래소는 카카오톡 인증이나 문자 확인만으로도 로그인이 가능하기 때문이다.
암호화폐거래소에서 심스와핑으로 의심되는 거래는 지금까지 총 21건으로 두 개 거래소에서 발생한 것으로 나타났다. 21건 중 5건은 범죄로 이어졌지만, 16건은 거래소 차원에서 막았다. 딥러닝 기반 인공지능(AI)을 활용해 심스와핑으로 판명된 거래를 모두 막을 수 있었다는 것이다. 여기에는 트래블룰에 대비해 올해 초부터 시행된 화이트리스트도 심스와핑 예방에 한몫했다. 화이트리스트는 3월부터 시행될 트래블룰에 대비한 수단으로 화이트리스트 대상인 거래소에서 개인 지갑으로의 전송은 금지하는 것이다. 심스와핑으로 거래소 앱에 접근해도 개인 지갑으로 전송이 불가능하기 때문에 암호화폐를 탈취할 수 없다.
암호화폐 사기 범죄 막으려면
암호화폐 사기 수법과 수단도 점점 진화하고 있다. 암호화폐 사기를 예방하려면 어떻게 해야 할까?
첫째, 높은 수익률을 보장한다는 암호화폐는 일단 의심해봐야 한다. 투자 설명회는 물론 유튜브, SNS, 메신저 등에서 지나치게 높은 수익률을 앞세우는 홍보물은 사기일 가능성이 높다.
둘째, 가짜 거래소를 조심해야 한다. 최근 발행한 큰 피해 사례들은 들어본 적도 없는 생소한 암호화폐 거래소를 이용하다가 발생했다. 가능하면 많은 사람이 이용하는 대형 거래소를 이용하는 것이 바람직하다. 또한, 국내 대형 은행들과 정식으로 협약을 맺고 계좌를 운용하는 업체인지 확인하는 것이 좋다.
셋째, 사기 피해 사례를 적극 활용하자. 또 다른 사기 피해를 막기 위해 정보를 공유하는 사람들도 많이 생겨났다. 인터넷 포털에는 회원 수가 수만 명 이상 되는 금융 사기 예방 카페가 활발히 운영되고 있고, 사기 피해 사례를 공유하는 웹사이트도 많으니 이를 활용하는 게 좋다. 금융감독원의 금융소비자정보포털 ‘파인’을 이용하는 것도 추천한다.
넷째, 사용자 스스로 보안 수칙을 준수하는 것이 가장 중요하다. 암호화폐 특성상 거래가 한 번 이뤄지면 되돌릴 수 없기 때문이다. 사용자는 암호화폐 지갑 복구 구문(니모닉 키)을 노출해서는 안 되며, 거래소 로그인에도 지역 제한이나 2단계 인증 등 보안 기능을 활성화해야 한다.
다섯째, 대체불가능토큰(NFT) 투자 역시 주의해야 한다. 러그풀 사기 위험성이 높기 때문이다. 사용자는 투자하기 전 작품과 판매자에 대한 정보, 해당 NFT 작품의 저작권 여부나 작품에 담긴 배경 등을 자세히 파악해야 가치 폭락으로 인한 피해를 막을 수 있다.
여섯째, 개인들의 예방 노력 못지 않게 거래소의 노력도 요구된다. 이상거래탐지 시스템(FDS) 등을 고도화하고, 모니터링을 강화해야 한다. 또한 오신트(OSINT·공개출처 정보) 등 블록체인·다크웹 인텔리전스를 도입해 계정 정보 유출이나 자산 유출 등 위협 요소를 탐지·추적하고, 소비자를 보호해야 한다.
암호화폐 사기피해 관련 안전공지 상세보기
최근 우리 공관에 암호화폐 거래와 관련된 피해사례가 지속적으로 접수되고 있으며, 피해유형은 대체로 아래와 같습니다.
ㅇ WhatsApp, 텔레그램 메시지등을 이용해 우리 국민에게 접촉한 외국인(스위스인 등으로 본인을 소개)이 이탈리아에서 암호화폐(비트코인, 이더리움 등)를 직거래하자고 제안하거나, 또는 우리 국민이 운영하는 회사(암호화폐 거래소 등)에 투자할 의향이 있다고 연락해 이탈리아에서 만나자고 제안
ㅇ 우리 국민이 해당 외국인을 이탈리아에서 만나 보유한 암호화폐를 전송하고 대금을 유로화 현금으로 받았으나, 이후 위조지폐로 판명(또는 암호화폐를 전송받은 후 대금을 송금하겠다고 하고 도주)
※ 대금 지불시 고액권(500유로 등) 위조지폐를 이용하거나, 계좌이체(유럽에서는 통상 계좌이체에 이틀 이상이 소요됨)가 된 것을 보여준 뒤 이후 취소하는 수법이 주로 활용됨.
이탈리아 경찰에 따르면 최근 이탈리아 내 위와 같은 수법을 이용한 암호화폐 사기피해가 빈발하고 있으므로, 낯선사람이 암호화폐 거래 및 투자를 제안하며 접근하는 경우 각별히 주의하시기 바랍니다.
아울러, 암호화폐는 특성상 실소유주 식별과 피해사실 입증이 어렵고, 직거래가 성사된다 하더라도 외화 반출에 따르는 법적인 문제점 등이 수반될 수 있는 점도 감안하시기 바랍니다.
CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치
1 피해 신고하기 암호화폐 범죄 피해를 입으셨다면 코인데스크코리아의 암호화폐 범죄신고센터에서 신고하기를 클릭, 신고서를 작성해주세요. *웁살라시큐리티 담당 조사관이 피해 사실을 정확하게 파악하고 신속하게 추적조사를 진행하기 위해 피해 발생 날짜, 금액, TXID 등 사건에 대한 자세한 정보가 필요합니다. 반드시 신고서 양식에 따라 접수를 부탁드립니다.
2 신고접수 확인 신고서가 접수되면 웁살라시큐리티 담당 조사관이 피해 신고자께 연락하여 추적조사 및 리포트 발급 서비스 이용에 대해 안내를 드립니다. *신고접수일로부터 최대 3영업일 이내에 연락을 드릴 예정입니다. 만일 신고서 접수 후 연락을 받지 못하셨다면 [email protected]로 연락주시기 바랍니다.
3 암호화폐 추적 동의서 작성 암호화폐 추적 및 사법기관 제출시 법적 효력을 가지는 웁살라시큐리티의 증적 리포트를 발급받기 위한 서비스(유료) 동의서를 작성합니다. *동의서 작성일로부터 5영업일 내(의뢰건수에 따라 변동이 있을 수 있음)에 추적 리포트를 발급받으실 수 있습니다.
홍콩 “올 상반기 암호화폐 사기 피해 5000만 달러…전년 대비 130% 늘어” By TokenPost
홍콩
올해 상반기 홍콩에서 발생한 암호화폐 사기 피해가 5000만 달러에 달했다고 5일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트가 보도했다.
지난 1월부터 6월까지 홍콩에서 발생한 사이버 범죄는 1만613건으로, 지난해 대비 46% 증가했다. 피해 규모는 2억100달러 수준이다.
이중 암호화폐 사기는 798건으로 전년 대비 105% 증가했다. 피해 규모는 5000만 달러 상당으로 전년 기록인 2100만 달러 대비 130% 증가했다.
홍콩 경찰은 “암호화폐 사기는 취업 알선 사기, 온라인 쇼핑 사기와 함께 흔한 3대 온라인 사기 유형”이라고 설명했다.
토큰포스트에서 읽기
키워드에 대한 정보 암호 화폐 사기
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사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 [영끌 인터뷰] 피해 회복 어려운 ‘가상화폐 사기’…법행 수법은 / JTBC 썰전라이브
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