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* 비트코인 안하는 사람들, 어떤 이유때문에 하지 않는걸까?
* 암호화폐에 관해 궁금한 점, 다뤘으면 좋겠다 싶은 이슈는 댓글로 제보 부탁드립니다.
#비트코인 #투자인가 #버블인가
추적6분
가상화폐 사건사고 TOP5 : https://youtu.be/B5hyNv08Uds
코인업 특집기획 – 다단계 코인 사기 : https://youtu.be/vI_kFIMfpcI
코인빗 – 지금까지 이런 거래소는 없었다 : https://youtu.be/3Uizrqg8Nbk
하한가 정책 feat. 캐셔X스트, 비X소닉 : https://youtu.be/54NLNALJb4s
비트코인이 떡상한 4가지 이유 : https://youtu.be/8kAhKbY4aXo
잡거래소의 미래는? : https://youtu.be/0AWvR8vXKcw
이오스의 voice 발표 – 특급 호재? 특급 설레발? : https://youtu.be/tbi9QfGRH_c
클레이튼(Klaytn) 간단 정리 – https://youtu.be/vSbMehFESos
리브라(Libra), 페이스북이 만든 새로운 화폐 – https://youtu.be/kzQbLJM6_xM
비트코인이 1억 간다고? 근거 있는 자신감? – https://youtu.be/qyfQS3wgjCs
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비트코인은 추적 불가능하다? – 브런치
아직도 비트코인이 불법거래에 사용되며, 현금거래보다 더 추적이 쉽지 않아서 소수의 해커들이 범죄에 사용하던 불법적인 거래 수단으로 알고 있는 경우 …
Source: brunch.co.kr
Date Published: 6/14/2022
View: 1248
경찰청, 19억원 들여 ‘비트코인’ 추적 솔루션 구매 – 코인데스크
경찰청이 범죄에 활용되는 가상자산 추적 강화를 위해 19억원을 들여 가상자산 추적 프로그램을 추가로 구매한다.4일 코인데스크 코리아 취재를 종합 …
Source: www.coindeskkorea.com
Date Published: 12/14/2022
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美 FBI 비트코인 추적불가 미신에 쐐기…노하우 살펴보니
(서울=연합인포맥스) 남승표 기자 = 미국 연방수사국(FBI)이 파이프라인 콜로니얼 사태에서 범죄집단에 지급된 비트코인을 대부분 회수함으로써 암호 …
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 10/14/2021
View: 9483
가상화폐 사기범들이 법망을 피하는 새로운 꼼수 – BBC
디지털 지갑 간의 모든 거래내역이 기록된 블록체인의 자금을 추적할 수 있는 … 비트코인이 안정적인 엘살바도르 법정화폐로 정착할 수 있을까?
Source: www.bbc.com
Date Published: 3/1/2022
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비트코인 지갑 주소 추적 – FBI는 어떻게 비트코인을 회수했나
FBI는 비트코인 거래를 추적해 해커와 연결된 가상화폐 지갑 주소를 확인할 수 있었다. 이어 이 지갑에 접근할 수 있는 이른바 ‘개인 키 (암호코드)’를 확보하고 영장 …
Source: colab.research.google.com
Date Published: 3/28/2021
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[논문]불법 커뮤니티를 통한 비트코인 거래 추적 방법에 관한 연구
비트코인으로 불법거래를 할 경우 해당 거래에 사용된 모든 비트코인을 추적하여 압수하기는 쉽지 않다. 특히, 범죄자가 여러 비트코인 주소에 분산하여 불법거래를 …
Source: scienceon.kisti.re.kr
Date Published: 8/4/2022
View: 5482
App Store에서 제공하는 암호화폐 추적기 – Coin Stats
400개 이상의 거래소에서 비트코인, 이더리움, 라이트코인 및 8,000개 이상의 알트코인 가격을 추적하세요. 현지 통화를 사용하며 선호하는 거래소와 지갑을 Coin Stats …
Source: apps.apple.com
Date Published: 5/24/2021
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범죄에 악용되는 비트코인…추적 불가능할까 – 조선일보
부산경찰청 사이버수사대 조사결과에 따르면 이들은 수사기관의 추적을 피하려고 온라인 가상화폐인 비트코인으로 거래했다.
Source: biz.chosun.com
Date Published: 11/30/2022
View: 3455
FBI 해커에 뺏긴 비트코인 찾았다…지갑 주소 암호 알면 추적 가능
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Date Published: 7/16/2021
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암호화폐 추적 심해지자 해커들 사이에서 부각되고 있는 믹서 …
당연하지만 전부 비트코인과 이더리움으로 지불된 것이다. 그래서 많은 정부 기관들이 암호화폐의 규제를 주장하고 있다. 돈의 흐름을 추적해야 …
Source: www.boannews.com
Date Published: 12/29/2021
View: 8163
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주제에 대한 기사 평가 비트 코인 추적
- Author: 스튜디오 블로커스 [ STUDIO BLOCKERS ]
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- Date Published: 2019. 7. 30.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=kqLMNpXWsas
비트코인은 추적 불가능하다?
비트코인의 거래는 과연 불투명할까요? 아직 비트코인에 대해서 자세히 모르는 대부분의 사람들은
아직도 비트코인이 불법거래에 사용되며, 현금거래보다 더 추적이 쉽지 않아서 소수의 해커들이 범죄에 사용하던 불법적인 거래 수단으로 알고 있는 경우가 아직도 꽤 많은 것 같습니다.
저는 단순히 비트코인의 가격이 초창기에 비해 엄청난 상승을 했고, 그로 인해서 부자가 된 사람이 많기 때문에 비트코인이 좋은 투자 수단이라는 것을 말하려고 하는 것이 아닙니다.
혹시, 마이클 세일러 형님을 아시나요? 간추려서 말씀드리면 현재 1만 9천 개가 넘는 비트코인을 소유하고 있으며 평가액은 9억 달러에 달하는 막대한 양의 비트코인을 소유하고 있으면서도 비트코인이 하락할 때마다 무서운 속도로 비트코인을 매수하시는 강심장을 지닌 형님이라고 알고 계시면 됩니다.
자, 그럼 도대체 왜 비트코인은 이렇게도 가치가 높으며, 현재 고점 대비 가격이 10% 넘게 하락한 상황에서도 왜 추가 매수를 할 만한 가치가 있는지 자세히 파고들어 가 봅시다.
비트코인 거래는 추적이 어려워서, 범죄에 많이 사용된다던데 사실인가요?
https://www.hankyung.com/news/article/2021012632833
우리 조 바이든 형님과 자넨 엘럿 누님께서는 비트코인을 가상화폐가 주로 불법자금 조달과 이동수단으로 사용된다.라고 주장하셨는데요. 위에 기사를 보시면 우리가 생각하는 것보다 비트코인이 불법자금 조달에 사용되는 비율은 극히 일부에 불과하다는 사실을 알 수 있습니다.
블록체인 분석회사 체인얼리시스(Chainalysis)는 최근 공개한 암호 범죄 리포트(2021 Crypto Crime Report)를 통해 지난 한 해 가상 화폐 관련 범죄율은 0.34% 수준으로 급격히 하락한 것으로 조사됐다고 밝혔습니다. https://blog.chainalysis.com/?937af51f_page=2
해당 블로그에 들어가시면 The 2021 Crypto Crime Report 관련 자료를 읽어 보실 수 있습니다.
아래는 불법 주체가 보내고 받은 총 암호화폐 가치 vs 모든 암호화폐 활동의 불법 공유 그래프입니다.
출처 : https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html
반면에, 현금거래로 인해 발생하는 범죄율은 2017년 ~ 2020년 기준으로 얼마나 하락하고 상승했을까요?
현금거래로 인해 발생하는 범죄율은 실질적으로 추적 자체가 어렵습니다.
현금거래로 인해 발생한 범죄는 추적조차 불가능하기 때문에 그래프로 수치화하기도 어렵기 때문입니다.
그렇다면 왜 자꾸 각국 정부들은 비트코인에게 이런 억울한 프레임을 씌우려고 하는 걸까요?
기관들의 매수와 함께 감소하기 시작한 암호화폐 거래소의 비트코인 보유량 출처 : https://cryptoquant.com/overview/btc-exchange-flows/247
비트코인이 탄생한 이후로 암호화폐 거래소의 BTC 보유량은 줄곧 증가해왔습니다. 그런데 2020년 2월부터 기관투자자들이 비트코인을 장기적으로 보유하기 위한 목적으로 거래소 밖으로 비트코인을 대량으로 인출하기 시작했습니다. 비트코인의 가격이 내려가려면 거래소에 있는 비트코인이 팔려야 하는데, 매도할 물량이 없는 상황(Sell-side liquidity crunch)이 심화되고 있습니다. 2020년 중순부터 기관들이 비트코인을 다량으로 매수하면서 이 흐름은 더욱 가속화되고 있으며, 2021년에도 암호화폐 거래소의 비트코인 보유량은 계속 줄어들 것으로 전망합니다.
현재 전 세계 인플레이션 수치는 계속해서 올라가고 있습니다. 메인스트림 미디어에서는 이는 일시적인 현상이고, 금리를 올리거나 정부가 조치를 취하면 인플레이션 수치는 잠잠해질 거라고 말하고 있습니다.
솔직히 저는 이런 현상을 믿지 못하겠습니다. 큰돈을 운용하는 굵직한 외국 증권사들은 메인스트림 미디어에 나와서 겉으로는 비트코인은 사기라고 말하며, 작년까지만 해도 엄청난 물량의 비트코인을 매집한 것을 보실 수 있습니다.
큰 기관에서 인플레이션 헤지(Hedge) 용도가 되었던, 투자목적이 되었던 비트코인을 대량으로 매수하고 있는다는 것은 기관조차 정부의 행보를 믿지 못하고 있다는 것이라고 생각합니다.
그들은 마구 돈을 찍어내길 원합니다. 무턱대고 마구 찍어대는 돈에 사람들이 중독되고, 그로 인해 정부가 원하는 대로 국민들이 조종당할 수 있다면 정부 입장에서는 그보다 좋은 수단은 없다고 생각할 것입니다.
금본위제가 폐지된 이후로 달러는 연방준비은행의 신용을 바탕으로 무한대로 발행되어 왔습니다.
자, 과연 연준은 그럼 얼마나 많은 돈을 가지고 있는 걸까요?
과연 연방준비은행은 지금처럼 미친 듯이 많은 돈을 찍어낼 수 있을 정도로 많은 자산을 가지고 있을까요?
결국 아무리 굳건한 연방준비은행이라고 하더라도 신용을 잃어버리면 자연스럽게 현금의 가치는 빛을 잃어버릴 것이라고 생각합니다.
생각보다 많은 사람들이 달러를 미국에서 찍어내는 것으로 알고 있습니다. 미국의 달러는 연방준비은행으로 부터 발행되며, 연방준비은행은 미국 정부로부터 철저히 독립성을 보장받고 있는 민간은행입니다.
자, 사토시 나카모토라는 일반인으로부터 개발된 비트코인 vs 민간은행의 연합으로 이루어진 연방준비은행
이 두 가지 중 여러분들은 어느 쪽을 더 신뢰하시나요? 논리적으로 무조건적인 신뢰를 할 수 있는 존재가 있을까요? 선택은 여러분의 몫이고 저는 한낱 갓 비트코인에 입문한 비트코이너 일뿐입니다.
이 주제는 물론 논란을 일으킬 수 있겠지만, 저는 비트코인 홀더로써 비트코인의 가치를 세상에 알리고 싶어서 이렇게 글을 올립니다. 저는 비트코인이 참 좋습니다.
마치 검 은정부와 맞서 싸울 수 있는 무기라는 느낌이랄까요? 여러분의 생각을 자유롭게 댓글에 달아주세요.
본론으로 돌아와서 그럼 어떻게 비트코인은 추적이 가능한 걸까요? 우선 일반적으로 비트코인을 거래하는 방식에 대해서 설명하겠습니다.
철수는 비트코인을 거래하기 위해 거래소를 찾습니다. 우선 대표적인 거래소인 바이낸스를 예로 들면,
바이낸스 홈페이지에서 이메일, 여권 증명, 실명, 계좌, OTP 등으로 본인 확인해서 계정을 만듭니다.
암호화폐 구매를 위해서 원화 입금이 필요한 철수는 ‘원화 화폐 입금’ 기능을 이용해서 가상계좌를 부여받고,
계좌에서 원하는 만큼의 금액을 가상계좌로 입금합니다.
철수는 거래소 주문창을 통해서 구매 또는 판매하려는 화폐의 금액을 입력하여 계약을 체결합니다.
거래소 외부 개인 간 또는 거래소 의뢰를 통한 거래내역은 개인 키로 서명한 후 비트코인 네트워크로 전송됩니다.
출처 : https://www.ddengle.com/tintom/3507181
채굴자는 거래소 또는 개인에게 전달받은 거래내역의 입력값(입금액)과 출력 값(출금액)을 송신자의 공개키 로 검증합니다. 바로 이 송신자의 공개키 덕분에 기관에서 비트코인의 거래를 추적할 수 있는 것입니다.
만약 비트코인이 불법적인 거래에 사용이 되었고 이를 추적하고 싶다면, 이 공개키를 바탕으로 기관에서는 거래를 추적하여 범인을 검거할 수 있게 되는 것입니다.
자, 이제 주위에서 비트코인은 불법적인 것이고 사기에나 쓰이는 나쁜 용도로 활용되는 나쁜 놈이다.
라고 말한다면 간략하게 설명 정도는 가능하겠죠?
우리 모두 조금씩 한발 더 비트코인에 다가가 보도록 합시다. 혹시 제가 틀린 부분이 있다면 댓글로
남겨주세요.
다음에는 비트코인이 엘살바도르 같은 개발도상국에 미치는 영향에 대해서 설명해보겠습니다. 그럼 안녕 ~
경찰청, 19억원 들여 ‘비트코인’ 추적 솔루션 구매
서울 서대문구 경찰청 건물. 출처=한겨레 자료사진(김경호 선임기자)
경찰청이 범죄에 활용되는 가상자산 추적 강화를 위해 19억원을 들여 가상자산 추적 프로그램을 추가로 구매한다.
4일 코인데스크 코리아 취재를 종합하면, 경찰청 형사국 마약조직범죄수사과와 경찰청 수사국 경제범죄수사과는 각각 지난 6월21일과 7월5일 가상자산 추적 프로그램 구매 입찰을 조달청 나라장터를 통해 공고했다. 구매 대상 솔루션이 모두 미국 블록체인 추적 분석 기업 체이널리시스의 제품으로 한정된 것은 아쉬운 점으로 꼽힌다.
경제범죄수사과의 입찰 품목은 ‘체이널리시스 리액터 올 애셋’ 10개과 ‘체이널리시스 탑 애셋’ 1개 등 총 11개로 총 예산은 9억8000만원이다. 마약조직범죄수사과의 입찰 품목은 체이널리시스 리엑터 올 애셋 10개로 총 예산은 9억2500만원이다.
올 애셋은 130개 가상자산을 대상으로 하는 추적 프로그램이고, 탑 애샛은 BTC(비트코인), ETH(이더리움), LTC(라이트코인) 등 10개 가상자산을 대상으로 하는 추적 프로그램이다.
마약범죄수사과 입찰은 (주)코어시큐리티가, 경제범죄수사과 입찰은 주식회사 케이에스솔루션이 낙찰됐다. 두 회사 모두 사이버 보안 기업이다.
출처=경제범죄수사과, 마약조직범죄수사과 물품내역서 캡처
경찰청은 이전에도 사이버안전국(사이버수사기획과)에서 7억5000만원의 예산을 확보해 전국 수사관을 대상으로 가상자산 추적 프로그램 12개를 제공했다.
하지만 지난해 가상자산 추적 프로그램 사용부서가 증가하자 사이버안전국에서 제공하는 프로그램만으로는 대응이 어려워져 경제범죄수사과와 마약조직범죄수사과 모두 추가로 예산을 편성해 추적 프로그램을 추가 구매한 것.
천정범 경제범죄수사과 경위는 “경제범죄수사과 안에 범죄수익추적수사팀이 있는데 그 전담팀을 위해 새롭게 구매했다”고 설명했다. 이어 “지난해 가상자산 유사수신이나 투자 사기 행위가 많았다”며 “가상자산 쪽으로 자금이 몰리고 있는데 범죄에 활용될 소지가 있으므로 추적하는 프로그램을 구매한 것”이라고 덧붙였다.
실제로 경찰청 경제범죄수사과 과업내용서에 따르면, 가상자산 범죄수익 보전건수는 2020년 8건에서 2021년 32건으로 75% 증가했고, 금액도 2020년 16억3000만원에서 2021년 75억9000만원으로 365% 증가했다.
김선곤 마약조직범죄수사과 경감도 “요즘 마약을 구매할 때 자금 추적을 피하고자 가상자산을 이용한다”며 “(가상자산이 마약 범죄에 활용되는 걸) 대비하고 추적을 강화하는 차원에서 구매 입찰을 올린 것”이라고 말했다.
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美 FBI 비트코인 추적불가 미신에 쐐기…노하우 살펴보니
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(서울=연합인포맥스) 남승표 기자 = 미국 연방수사국(FBI)이 파이프라인 콜로니얼 사태에서 범죄집단에 지급된 비트코인을 대부분 회수함으로써 암호화폐가 법 집행 기관의 추적을 따돌릴 수 있다는 미신에 쐐기를 박았다고 뉴욕타임스가 9일(이하 현지시간) 보도했다.지난 2009년 비트코인이 등장했을 때 추종자들은 전통적인 금융시스템 바깥에서 이뤄지는 거래의 탈중앙화와 익명성, 보안 등을 예고했다.인터넷의 그늘에서 활동하는 범죄자들도 이름이나 장소를 드러내지 않고 불법 사업을 하기 위해 비트코인으로 몰려들었다.비트코인은 곧 기존 통화시스템에 반대하는 자유주의자들과 함께 마약상, 탈세자들에게도 인기를 얻었다.이런 암호화폐의 익명성, 보안 등에 대한 잘못된 믿음은 이번 주 FBI의 발표로 종말을 고했다.미국 법무부는 지난 7일 콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어를 일으킨 해커집단 다크사이드에 지급된 75비트코인 중 63.7을 추적했다고 발표했다. 관료들은 어떻게 해서 비트코인을 회수했는지에 대해서는 상세히 공개하지는 않았다.FBI가 다크사이드가 소유한 23개의 각기 다른 전자지갑을 거쳐 이동한 비트코인을 추적했다는 사실은 법집행기관 역시 암호화폐 산업과 함께 성장하고 있다는 점을 보여줬다.타임스는 비트코인 역시 추적가능하다고 설명했다.비트코인은 정부나 금융기관의 영역 바깥에서 이동하고 저장되지만, 각각의 지급은 블록체인이라는 영구 원장에 기록된다. 이것은 비트코인 거래는 모두 공개된다는 것을 의미한다. 비트코인 원장은 블록체인에 참가하는 누구에게나 공개된다.전직 연방조사관이었던 벤처 캐피털 회사 앤드리슨 호로비츠의 캐서린 혼은 “디지털 빵부스러기”라며 “법 집행기관이 손쉽게 추적할 수 있는 흔적이 있다”고 말했다.혼씨는 법무부가 몸값의 대부분을 회수한 속도는 암호화폐를 해커들이 사용한다는 점에서 획기적이라고 덧붙였다. 이와는 대조적으로 은행 계좌를 뒤지는 것은, 만약 은행이 해외에 있다면 서류와 관료조직을 상대하느라 수개월에서 수년은 걸린다고 말했다.암호화폐전문가들은 원장의 공개적인 성격을 들어 법 집행기관에 필요한 것은 범죄자와 전자지갑이 어떻게 연결되어 있는지 알아내는 것이라고 지적했다. 이를 위해 당국은 공개키와 개인키를 알아내는 데 집중했을 수 있다.공개키는 비트코인 소유자가 다른 상대방과 거래를 할 때 사용하는 일련의 문자와 숫자이며 개인키는 전자지갑에 보관하기 위해 사용한다. 거래명세를 파악하는 것은 공개키를 알아내면 된다고 당국은 말했다.자산을 포착하고 나면 개인키를 습득해야 하는데 이것은 좀 더 어렵다. 연방수사국이 어떻게 다크사이드의 개인키를 얻었는지는 명확하지 않다.암호화폐 전문가들인 FBI가 블록체인 기술의 취약성을 이용한 것으로 보이지 않는다면서 좀 더 그럴듯한 방법은 경찰들이 잘 사용했던 고전적인 방법일 것으로 예상했다.FBI는 다크사이드 내부에 정보원을 심어 개인키를 보관하는 내부 컴퓨터를 해킹했을 수도 있고 수색영장 등의 방법으로 전자지갑을 보관하는 서비스업체를 압박했을 수도 있다암호화폐 투자 사이트인 마카라의 설립자인 제스 프라우드만은 “만약 키를 얻었다면 포획할 수 있다”고 말했다.FBI는 이번 인질대금 회수를 위해 TRM랩스, 엘립틱, 채인어낼리시스 등 스타트업들과 협력했다. 이들의 기술은 블록체인이 범죄활동을 암시하는 이상징후를 보내는지 추적한다. 구글과 마이크로소프트가 스팸메일 발송 계좌를 추적하는 것과 비슷한 기술이다.TRM랩스의 법률 헤드인 아리 레드보드는 “암호화폐는 우리가 현금으로는 절대 할 수 없는 블록체인상에서의 자금흐름과 자금추적을 가능하게 한다”고 말했다[email protected](끝)
[논문]불법 커뮤니티를 통한 비트코인 거래 추적 방법에 관한 연구
TxMon TxMon의 기능은? 불법거래로 의심되는 비트코인 주소리스트를 기반으로 이들 주소의 거래 내역을 분석한다 우리는 이 논문에서 불법거래로 의심되는 비트코인 거래를 추적하고 모니터링하는 도구(TxMon)를 제안하였다. TxMon은 불법거래로 의심되는 비트코인 주소리스트를 기반으로 이들 주소의 거래 내역을 분석한다. 분석을 통해 불법거래와 연관성이 높은 비트코인 주소를 예측하여 추가적으로 확보하고, 이를 불법거래로 의심되는 비트코인 주소와 함께 Unnamed List1)로 관리한다.
불법거래 비트코인의 불법거래를 할 때 거래에 사용된 비트코인을 압수하기 어려운 이유는? 비트코인은 P2P 분산시스템으로 특정 운영 주체가 있는 것이 아니고, 비트코인 주소를 개인정보와 연관시킬 정보도 없거나 부족하기 때문이다 비트코인으로 불법거래를 할 경우에 해당 거래에 사용된 모든 비트코인을 추적하여 압수하기는 쉽지 않다. 비트코인은 P2P 분산시스템으로 특정 운영 주체가 있는 것이 아니고, 비트코인 주소를 개인정보와 연관시킬 정보도 없거나 부족하기 때문이다. 따라서 Silk Road와 같이 불법거래를 수행하는 시스템을 찾아내고, 해당 시스템에 대한 디지털 포렌식을 수행하여 비트코인 정보를 추적하여야 한다.
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FBI 해커에 뺏긴 비트코인 찾았다…지갑 주소 암호 알면 추적 가능
범죄와 돈세탁 등에 악용된 가상화폐를 미국 수사당국이 추적 끝에 환수한 사례가 나왔다. 그동안 가상화폐가 추적이 어렵다는 이유로 뇌물, 마약 등 불법 거래에 이용되고 있다는 지적이 제기돼온 가운데 이번 사건이 이 같은 우려를 불식하는 계기가 될 수 있을지 주목된다. 전문가들은 블록체인 기술을 기반으로 한 가상화폐는 일반적으로 추적과 회수가 어렵지만 해당 지갑의 주소를 특정하고 지갑을 열 수 있는 암호코드를 확보하면 가능하다고 설명했다.7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 미국 법무부는 이날 송유관 회사 콜로니얼 파이프라인이 해킹 세력 다크사이드에 내준 75비트코인 중 63.7비트코인(약 230만달러)을 회수했다고 밝혔다. 콜로니얼은 지난달 해킹으로 망가진 시스템 복구 대가로 비트코인을 지급한 바 있다.리사 모나코 미국 법무부 부장관은 회견에서 “오늘 우리는 다크사이드에 보복했다”면서 “우리는 랜섬웨어 공격과 다른 사이버 공격으로 치르는 대가가 커지도록 모든 수단과 자원을 동원할 것”이라고 말했다.회수 작전은 미국 연방수사국(FBI)이 콜로니얼 배후에서 주도했다. CNN에 따르면 콜로니얼은 해커에게 비트코인을 내주기 전 FBI와 논의했고, 몸값 지급 후 비트코인 추적이 쉽도록 FBI 지침을 받아 따랐다. FBI는 비트코인 거래를 추적해 해커와 연결된 가상화폐 지갑 주소를 확인할 수 있었다. 이어 이 지갑에 접근할 수 있는 이른바 ‘개인 키(암호코드)’를 확보하고 영장을 발부받아 해당 비트코인을 회수했다. 다만 어떻게 개인 키를 확보했는지는 설명하지 않았다.가상화폐 지갑을 개설하면 이용자는 긴 문자열로 된 프라이빗 키를 얻게 된다. 개인 키를 이용해 공개 키를 만들 수 있고, 다른 사람과 가상화폐 거래 등이 가능하다.개인 키는 화폐 소유자가 보관해야 하는데, 이를 분실하거나 누가 훔쳐가면 지갑 주인이 바뀔 수 있다. FBI가 프라이빗 키를 확보하는 과정에서 가상화폐 거래소가 수사에 도움을 줬을 가능성도 제기된다. 지갑 주소를 특정하는 것보다 프라이빗 키를 확보하는 게 훨씬 더 어려운 것으로 알려져 있기 때문이다.가상화폐 거래소 코빗의 정석문 사업개발 담당 이사는 “블록체인 기술 성격상 모든 거래 내역이 분산장부에 기록되기 때문에 지갑 주소를 특정하고 소유자를 밝힐 수 있으면 추적이 가능하다”면서도 “회수는 거래소 같은 업체에 보관돼 있다면 거래소 협조를 통해 가능하겠지만, 개인 지갑에 있다면 소유자를 체포해 회수하도록 강압하는 방법밖에 없다”고 설명했다.미 당국이 가상화폐를 추적해 범죄조직으로부터 회수한 사례가 이번이 처음은 아니다. 미 법무부는 지난해 8월 알카에다 등 테러조직 세 곳이 자금 세탁에 사용한 가상화폐 지갑을 추적해 압수했다고 발표했다. 법무부는 자산 약 200만달러를 보유한 가상화폐 지갑 300개를 확보했다. 이들 조직은 가상화폐를 테러자금 조달 수단으로 이용하고 있었다.한편 8일 가상화폐는 전날 재닛 옐런 미국 재무장관이 금리 인상을 시사하는 발언을 한 영향으로 폭락했다. 이날 오후 4시 현재 업비트 기준으로 비트코인은 3780만원대에 거래됐다. 이는 2월 4일 이후 넉 달여 만에 가장 낮다. 비트코인 4000만원대가 붕괴된 것은 지난달 23일 이후 보름여 만이다.[윤원섭 기자 / 신혜림 기자 / 한상헌 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
암호화폐 추적 심해지자 해커들 사이에서 부각되고 있는 믹서 서비스
[이미지 = utoimage]3줄 요약
1. 사이버 범죄자들이 범죄 활동으로 돈을 벌 수 있는 건 암호화폐 때문.
2. 그러나 암호화폐도 추적이 가능해 범죄자들이 느끼는 압박이 심해짐.
3. 그러면서 암호화폐 추적을 어렵게 해 주는 믹서 서비스가 서서히 인기를 높이고 있음.
[보안뉴스 문가용 기자] 여러 종류의 암호화폐를 혼합해서 사용하는 ‘암호화폐 믹싱’ 기법이 범죄자들 사이에서 점점 더 흔한 것이 되고 있다. 암호화폐 믹싱의 가장 큰 장점은 암호화폐 거래를 추적하는 게 힘들어진다는 것이다. 암호화폐 거래소에 대한 규제가 더 많은 나라에서 심도 깊게 논의되면서 앞으로 암호화폐 믹싱은 범죄자들은 물론 투자자들 사이에서도 더 각광받을 것으로 예상된다.첩보 분석 전문 기업인 인텔471(Intel 471)에 의하면 암호화폐 믹서 서비스를 제공하는 ‘크립토 믹서’ 사업자들은 대단히 전문적으로 보이는 웹사이트를 운영하고 있으며, 이 사이트들 대부분 영어와 러시아어로 구성되어 있다고 한다. 한 번에 수백 달러에서 수천만 달러까지 거래가 가능하다. 340만 달러 정도의 돈을 암호화폐 믹싱으로 처리하는 데 소요되는 시간은 2개월이 채 되지 않는다고 인텔471은 설명한다.“주목할 건 이런 크립토 믹서 사업자들이 최근 들어 ‘서비스형 랜섬웨어(RaaS)’ 사업자들과 파트너십을 맺기 시작했다는 겁니다. 요즘 집중 단속 대상이 되고 있는 랜섬웨어 공격자들이 자금을 암호화폐 믹싱 기법으로 보호해 주는 대신 랜섬웨어의 수익금을 일정 비율로 나누는 식이죠. 랜섬웨어 공격자들에 대한 사법 기관의 관심이 크게 증가한 가운데, 앞으로 랜섬웨어 공격자들 사이에서 이런 파트너십의 인기가 더 오를 것으로 보입니다.” 인텔471의 위협 분석가인 그렉 오토(Greg Otto)의 설명이다.암호화폐 믹싱은 불법 기술이 아니며, 믹서 서비스 역시 불법이 아니다. 그러나 악용될 소지가 높은 것이 사실이다. 오토는 “사이버 범죄자들이 선호할 만한 서비스”라며 “믹서 서비스에 대한 모니터링 역시 보안 업계가 시작해야 할지 모른다”고 설명한다.코로나 사태가 시작되면서 랜섬웨어 공격자들의 활동력은 계속해서 왕성해졌다. 랜섬웨어 공격자들이 존재할 수 있는 이유 중 중요한 것 하나는 암호화폐의 존재다. 중앙에서 통제할 수 없는 이 화폐 시스템이 있어 피해자들과 공격자들은 거래를 할 수 있게 된다. 실제 코로나 기간 동안 랜섬웨어 공격자들이 피해자들로부터 받은 금액은 크게 늘어났다. 2021년 한 해 동안 피해자들이 낸 돈은 2020년에 비해 300% 늘어났다. 당연하지만 전부 비트코인과 이더리움으로 지불된 것이다.그래서 많은 정부 기관들이 암호화폐의 규제를 주장하고 있다. 돈의 흐름을 추적해야 범죄자들을 추적할 수 있다는 것이다. 암호화폐의 추적은 지금도 불가능한 건 아니다. 실제로 FBI는 암호화폐를 추적하여 콜로니얼 파이프라인(Colonial Pipeline) 사태 당시 회사가 랜섬웨어 범죄자들에게 낸 돈의 상당 부분을 회수하는 데 성공하기도 했었다. 그래서 서로 다른 암호화폐로 변환 및 거래함으로써 추적을 힘들게 하고 익명성을 강화하는 ‘믹서’ 서비스가 유행하기 시작한 것이다.하지만 이 믹서 서비스라는 것을 두고 ‘범죄자들이 주로 활용하는 도구’라고 정의하기에는 이르다. 전체 믹싱 서비스에서 랜섬웨어 운영자들이 차지하는 비율은 굉장히 낮기 때문이다. 블록체인 분석 기업인 체이널리시스(Chainaysis)도 “믹서 서비스에서 범죄자들의 이용률은 극히 낮다”고 한다. 인텔471도 이에 대해서는 크게 반론을 내지 않는다. 다만 최근 사법 기관들의 압박이 거세졌기 때문에 믹서 서비스를 이용하는 범죄자들이 늘어날 것이라는 게 이넬471의 설명이다.2020년 기준 채이널리시스가 집계한 바에 따르면 믹서 서비스와 관련된 전체 거래량 중 범죄자들과 관련되어 있는 건 8% 정도에 불과하다고 한다. 2021년의 집계 현황은 아직 발표되지 않았다. 하지만 인텔471의 주장이 맞는다면 2021년 범죄자들의 비율은 8%를 넘어야 한다. 이 때문에 믹서 서비스를 주시하고 있는 보안 전문가들은 채이널리시스의 올해 발표를 기다리고 있는 상황이다.그러나 믹서 서비스라고 해서 범죄자들의 정체를 완전히 감춰주는 건 아니다. 블록체인 추적 도구들을 사용하면 여러 가지 흔적과 단서들을 수집하고 모을 수 있게 된다. 그리고 이를 연결해 최종적으로 어느 지갑에 들어갔는지 파악하는 게 가능하다. 따라서 오토는 “믹서 서비스보다 더 강력하게 익명성을 보장해주는 서비스들이 앞으로 더 나오고 범죄자들 사이에서 활용될 것”이라고 경고한다.[국제부 문가용 기자( [email protected] )]www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>
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