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KBS [추적60분]2019년 1월 18일 밤 10시50분 KBS1
신세계는 과연 있는가?
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당신이 숨긴 암호화폐 어디에 얼마나 있는지 안다…테라도 추적 …
레빈 창업자는 “가상자산이 국가 주도 사이버 공격의 집중 타깃이 되고 있기에 블록체인 플랫폼의 역할이 중요해지고 있다”고 했다. 영국 옥스포드대 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 3/27/2022
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“북한 가상화폐 돈세탁 추적 가능…블록체인 포렌식, 거래소 …
북한이 가상화폐 자금 추적을 어렵게 하기 위해 고도화된 세탁 수법을 이용하고 있지만 이에 대한 단속이 불가능한 것은 아니라고 전문가들이 …
Source: www.voakorea.com
Date Published: 12/30/2022
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가상화폐 사기범들이 법망을 피하는 새로운 꼼수 – BBC
가상화폐의 익명성에도 불구하고 최근 2년간 사이버 범죄자들 수십 명이 적발됐다. 디지털 지갑 간의 모든 거래내역이 기록된 블록체인의 자금을 추적 …
Source: www.bbc.com
Date Published: 11/26/2021
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북한 작년 해킹한 1093억 가상화폐, 추적 피하려 돈세탁 – 중앙일보
북한이 지난해 9135만 달러(약 1100억원) 규모의 가상화폐를 해킹해 돈세탁을 했다는 분석이 나왔다. 보고서에 따르면 지난해 8월 한 가상화폐 거래소 …
Source: www.joongang.co.kr
Date Published: 9/2/2022
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암호화폐 추적 심해지자 해커들 사이에서 부각되고 있는 믹서 …
암호화폐 믹싱의 가장 큰 장점은 암호화폐 거래를 추적하는 게 힘들어진다는 것이다. 암호화폐 거래소에 대한 규제가 더 많은 나라에서 심도 깊게 논의 …
Source: www.boannews.com
Date Published: 3/26/2021
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수사기관들 앞다퉈 가상자산 추적 강화 – 디지털투데이
[디지털투데이 강진규 기자] 경찰, 검찰 등 수사기관들이 비트코인, 이더리움 등 가상자산(암호화폐) 추적을 강화하는 방안을 추진하고 있다.Source: www.digitaltoday.co.kr
Date Published: 2/29/2021
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디지털 자산 피해 사건 추적 서비스 – Uppsala Security
디지털자산 추적 전문가들이 당신의 지갑주소를 실시간으로 추적·조 사해 어느 거래소로 … 그간 암호화폐 도난사건에서 가장 우선시되는 자금 추적이 쉽지 않아 고심 …
Source: uppsalasecurity.com
Date Published: 9/13/2021
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가상화폐의 압수․수색과 증거능력의 문제 – 한국학술지인용색인
수사기관이 어렵게 불법적인 가상화폐 거래흐름을 추적하고, 압수수색을 통하여 압수하였지만, 이를 뒷받침할 만한 법률의 규정이 없다면 허무하다 못해 수사기관의 수사 …
Source: www.kci.go.kr
Date Published: 4/28/2021
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[경찰, 과학과 만나다]③ 암호화폐 야바위꾼 뒷덜미 잡았다 …
암호화폐 환수작전’의 일등공신은 가상자산 추적 프로그램인 ‘체인널리시스 리액터(Chainalysis Reactor)’였다. 암호화폐 추적 수사의 핵심은 지갑 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 12/4/2021
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비트코인은 추적 불가능하다? – 브런치
우리 조 바이든 형님과 자넨 엘럿 누님께서는 비트코인을 가상화폐가 주로 불법자금 조달과 이동수단으로 사용된다.라고 주장하셨는데요.
Source: brunch.co.kr
Date Published: 4/19/2022
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주제에 대한 기사 평가 가상 화폐 추적
- Author: KBS시사직격
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- Date Published: 2019. 3. 18.
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“당신이 숨긴 암호화폐, 어디에 얼마나 있는지 안다…테라도 추적 가능”
국내 최대 대체불가능토큰(NFT) 프로젝트인 메타콩즈가 유명 셰프 겸 외식업체 푸디코리아의 대표 정호균 셰프와 손을 잡고 합작법인 ‘콩즈 다이닝 코리아’를 설립한 것으로 나타났다.양사는 첫 행보로 서울 서초구 서래마을에 ‘더하우스 콩즈1212(메타콩즈바)’를 지난 8일 오픈했다. 메타콩즈는 이를 시작으로 외식업 사업에 진출함과 동시에 실물 경제 기반의 소각처를 늘린다는 방침이다.실물 경제에 속하는 외식업과 디지털 자산인 NFT의 만남은 ‘더하우스 콩즈1212’가 국내 최초 사례다. 이미 해외에서는 글로벌 NFT 프로젝트 ‘보어드에이프요트클럽(BAYC)’의 테마를 활용한 레스토랑이 오픈하는 등 다양한 선례가 존재한다.정호균 푸디코리아 대표는 28일 블루밍비트와의 인터뷰에서 메타콩즈와 협업한 계기에 대해 “서로의 필요가 잘 맞았기 때문”이라며 “메타콩즈는 현실과의 연계성이 필요했고 우리는 현실 너머 확장성을 가져가고 싶었다”고 말했다. “매출·순수익의 일부, 메콩코인(MKC) 소각에 활용”앞서 메타콩즈는 지난 4월 메타콩즈바의 오픈 소식과 함께 “매출의 10%를 메콩코인 소각에 활용하는 이벤트를 진행하려 한다”고 밝힌 바 있다.24일 메타콩즈바에서 블루밍비트와 직접 만난 정호균 대표는 “매출의 10%를 소각에 활용하는 이벤트는 오픈 첫 달에만 진행된다”며 “이후에는 순수익의 일부를 메콩코인 소각에 활용할 계획이다. 정확한 비율은 (재단 측과) 상의 중”이라고 설명했다.정 대표에 따르면 메타콩즈바는 현재 가오픈 상태다. 그는 “현재 일평균 매출은 200만원 정도로 괜찮게 나오고 있는 상황”이라며 “7월 중순 이후에 정식으로 오픈할 예정”이라고 전했다. “더 많은 홀더 혜택과 실물경제 기반 소각처 만들어 나갈 것”정 대표는 메타콩즈와의 합작법인 ‘콩즈 다이닝 코리아’를 통해 더욱 다양한 홀더 대상의 혜택을 준비하고 실물 경제 기반의 소각처를 늘려나가겠다는 계획을 밝혔다. 그는 “아직까지는 수익의 일부분을 메콩코인 소각에 쓴다는 계획에만 집중하고 있다”면서도 “메타콩즈 홀더들이 매장을 방문할 경우 서비스 음료나 할인을 제공하는 등 직접적인 홀더 대상 혜택을 만들 생각도 하고 있다”고 말했다. 이어 “더 하우스 콩즈1212’의 지점을 서울 이외 지역까지 3~4개 더 늘릴 생각”이라고 부연했다.’콩즈 다이닝 코리아’는 푸디코리아가 보유 중인 더 많은 브랜드와의 협업도 계획 중이다. 정 대표의 푸디코리아는 현재 메타콩즈바를 포함해 총 11개의 외식업 브랜드를 운영 중이다.정 대표는 “이탈리안 레스토랑 ‘시그니처 랩’에서 출시될 메타콩즈 시그니쳐 메뉴는 개발이 완료된 상황”이라고 귀띔했다.다만 그는 “현재 가상자산 시장 상황이 워낙 좋지 못해 계획들이 조금씩 밀린 상태”라며 “7월 중순은 돼야 본격적으로 우리가 구상한 계획들을 실행에 옮기지 않을까 싶다”고 내다봤다.이어 “홀더들은 매출이 늘어나 소각량이 증가하는 것을 제일 기대할 수밖에 없다”며 “이를 위해 음식, 인테리어 등에 집중해 진정성을 보이는 방향으로 사업을 진행할 것”이라고 덧붙였다.<블록체인·가상자산(코인) 투자 정보 플랫폼(앱) '블루밍비트'에서 더 많은 소식을 받아보실 수 있습니다>정효림, 황두현 블루밍비트 기자 [email protected]
“북한 가상화폐 돈세탁 추적 가능…블록체인 포렌식, 거래소 대응 조치, 정부 수사와 단속 강화 필요”
북한이 가상화폐 자금 추적을 어렵게 하기 위해 고도화된 세탁 수법을 이용하고 있지만 이에 대한 단속이 불가능한 것은 아니라고 전문가들이 말했습니다. 과학적인 블록체인 분석 기법과 정부의 수사와 단속 강화, 가상화폐 거래소들의 대응 조치 등으로 불법 활동을 추적할 수 있다는 겁니다. 김영교 기자가 취재했습니다.
경제제재 전문가인 모야라 루선 미들베리 국제학연구소 교수는 17일 VOA와의 전화 통화에서 블록체인을 과학적으로 분석하는 블록체인 포렌식을 통해 해커들의 가상화폐 계좌를 추적하는 것이 가능하다고 말했습니다.
[녹취: 루선 교수] “These wallet addresses are just alphanumeric strings, which we call pseudonymous, so it’s not exactly anonymous. And most cryptocurrency exchanges are getting better at collecting know your customer information.”가상화폐 지갑, 이른바 ‘월렛’의 주소는 글자와 숫자가 섞인 문자열로, 완전한 익명에 기반한 것이 아니라 모조의 익명이라는 겁니다.
루선 교수는 대부분의 등록된 가상화폐 거래소가 고객이 가상화폐 지갑을 만들 때 그 고객의 정보를 모으는데 더 능숙해지고 있다고 말했습니다.
또 해커들이 미등록 가상화폐 거래소나 법적 관할권에서 벗어나 있는 거래소를 이용하는 경우에도 블록체인 포렌식을 하는 회사들은 어느 거래소가 불법적인 거래의 결과물 또는 해킹이나 랜섬웨어 사용 이후 얻게 된 수익을 많이 예치하고 있는지 파악하고 있다고 말했습니다.
이런 방법으로 해커들의 계좌를 파악한 이후 중요한 것은 계좌를 동결시키는 시점이라고 루선 교수는 강조했습니다.
계좌에서 불법 활동이 감지될 경우 즉각적으로 그 활동을 중지시켜야 가상화폐 자산이 빠져나가기 전에 몰수할 수 있다는 겁니다.
[녹취: 루선 교수] “But the other thing that they will do, because these cryptocurrency exchanges are required, just like banks, to file suspicious activity reports. And so while you may not be able to seize and forfeit any virtual assets, because they’ve already moved on, and are out of reach, nevertheless, you have a history of those transactions. And, and that’s also very helpful.”루선 교수는 또 가상화폐 거래소들도 일반 은행들과 마찬가지로 수상한 활동을 보고하게 돼 있다고 지적했습니다.
따라서 만약 가상화폐 자산이 이미 거래소에서 빠져나가 이를 몰수하거나 압수하는데 실패했다고 하더라도 거래 기록이 남아있기 때문에 이를 통해 다음에 있을 해커들의 움직임을 분석하는데도 도움이 된다고 말했습니다.
전문가들은 가상화폐 돈세탁을 막기 위한 정부의 적극적인 대응도 필요하다고 지적합니다.
이와 관련해 미 법무부는 지난해 10월 불법 가상 화폐 수사를 전담할 부서인 국가 가상화폐 단속국(NCET)을 신설했습니다.
법무부는 이 조직이 미국과 전 세계에서 가상화폐와 디지털 자산을 둘러싸고 벌어지는 심각한 범죄를 공격적으로 조사하고 법 집행 하는 능력을 키우려는 미국 정부의 노력을 강화할 것이라고 강조했습니다.
미국의 가상화폐 관련 분석 회사인 체이널리시스의 에린 플란트 선임 조사국장은 17일 북한의 가상화폐를 둘러싼 활동을 단속하는 사례도 늘고 있다고 말했습니다.
플란트 국장은 이날 VOA에 보낸 이메일에서 가상화폐와 관련한 미국 법 집행기관들의 수사와 단속이 점점 더 정교해지고 있다며 이같이 말했습니다.
그러면서 2020년 북한의 해킹 활동에 연루된 자금과 관련해 지난해 8월 미 법무부가 280개의 가상화폐 계좌에 대해 몰수소송을 제기한 것을 예로 들었습니다.
이 가상화폐 계좌들은 북한 정권과 연계된 국제 해킹그룹 ‘라자루스’가 가상화폐 거래소에서 훔친 약 2천870만 달러 어치의 가상화폐를 돈세탁하는데 쓰였다는 겁니다.
플란트 국장은 또한 가상화폐 거래소들이 법 위반으로 인한 손실을 방지하기 위한 절차와 거래 감시 도구를 갖고 있다면 범죄 활동에 연계된 자금을 동결시킬 수 있다고 설명했습니다.
그러면서 거래소들이 해커들이 훔친 자금을 예치하거나 거래하는 것을 막을 수 있었던 일부 사례들이 있다고 덧붙였습니다.
[플란트 국장] “Exchanges are able to freeze funds that are known to be tied to criminal activity, if they have the proper compliance processes and transaction monitoring tools in place. In some instances, exchanges were able to prevent the hackers from depositing or trading the stolen funds on their platforms.”미국 사이버 보안 업체 ‘맨디언트’의 프레드 플랜 선임분석관은 VOA와의 전화 통화에서 이 같은 가상화폐에 대한 단속 강화 움직임에서도 북한 해커들은 계속 가상화폐를 노리는 활동을 벌일 것으로 예상했습니다.
플랜 선임분석관은 점점 더 많은 일반인들이 가상화폐에 관심을 가지는 것과 마찬가지로 북한 해커들도 관심을 갖는다고 말했습니다.
[녹취: 플랜 분석관] “For the same reasons that the public is increasingly interested in cryptocurrencies, I think North Korean operators are interested in much the same way. The fact that the cryptocurrency has had a lot of public interest, a lot of hype and very, very high market volatility is what makes it interesting for North Korea. It’s very low risk for North Korea relatively to some other kinds of operations they’re doing but there’s potentially high reward.”가상화폐가 대중의 매우 많은 관심을 받고 시장의 변동성이 높다는 사실이 북한으로서는 흥미로운 것이라는 겁니다.
플랜 선임분석관은 가상화폐는 북한이 벌이는 다른 불법 활동과 비교해 위험도는 매우 낮으면서 잠재적으로 큰 보상이 있을 수 있다고 말했습니다.
앞서 체이널리시스는 16일 북한이 지난해 8월 거래소 해킹으로 훔친 9천 100만 달러에 달하는 가상화폐를 돈세탁했고, 북한 정권이 최종적으로 이 금액을 명목화폐로 인출했을 것이라고 분석했습니다.
VOA뉴스 김영교입니다.
“북한 작년 해킹한 1093억 가상화폐, 추적 피하려 돈세탁”
북한이 지난해 9135만 달러(약 1100억원) 규모의 가상화폐를 해킹해 돈세탁을 했다는 분석이 나왔다. 17일 미국의소리(VOA)에 따르면 미국의 블록체인 분석업체 체이널리시스는 전날 공개한 ‘2022년 가상화폐 범죄 보고서’에서 이같이 밝혔다.
북한이 사이버 공간까지 미치지 못하는 제재의 빈틈을 노려 가상화폐를 새로운 수익 창출원(캐시카우)으로 활용하는 모양새다.
보고서에 따르면 지난해 8월 한 가상화폐 거래소에 접근한 해커는 비트코인과 이더리움, 이더리움의 블록체인 네트워크 표준(ERC20)을 기반으로 발행된 가상화폐 67종을 대량으로 탈취했다. 이 가상화폐는 북한과 연계된 해커들이 관리하는 가상화폐 지갑으로 옮겨졌는데, 이때부터 본격적인 돈세탁이 시작됐다고 보고서는 분석했다.
이 해커는 각국 정부의 통제를 받지 않는 탈중앙화된 거래소(DEX)를 통해 탈취한 67종의 가상화폐 중 상당수를 이더리움으로 교환해 다른 이더리움과 섞었다. 일종의 돈세탁을 한 것이다. 전문가들은 해커들이 가상화폐를 잘게 쪼개 섞는 ‘믹서(mixer)’라는 소프트웨어를 사용하는데, 이 과정을 거치면 섞인 이더리움이 어느 경로에서 나온 것인지 추적하기 어렵다고 한다.
보고서는 해커들이 이렇게 ‘세탁’한 이더리움을 비트코인으로 바꾼 후 또 다른 비트코인과 함께 새로운 가상화폐 지갑에 넣었다고 밝혔다. 이후 이 가상화폐를 지폐 등 명목화폐(FIAT)로 교환할 수 있는 아시아의 한 거래소에 예치하면서 9135만 달러(약 1093억원) 규모를 확보했고, 북한이 최종적으로 현금에 접근했을 것이라고 체이널리시스는 분석했다.
특히 보고서는 북한의 가상화폐 해킹 활동이 북한과 연계된 국제 해킹그룹 라자루스에 의한 것으로 파악하고 있다고 밝혔다. 에린 플랜트 체이널리시스 선임조사국장은 ‘북한의 연루를 어떻게 파악할 수 있냐’는 VOA의 질의에 “가상화폐는 공개적으로 운영되고 블록체인 거래 내역을 변경할 수 없기 때문에 일정선까지는 추적이 가능하다”고 설명했다.
북한의 대남·해외 공작 업무를 총괄하는 정찰총국의 지휘를 받는 것으로 알려진 라자루스는 유엔과 미국의 제재 명단에 올라있는 해킹 그룹이다.
유엔 안보리는 라자루스 그룹의 수익이 북한의 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 개발에 사용된다고 보고 있다.
체이널리시스는 북한이 지난해 해킹을 통해 탈취한 가상화폐는 4억 달러(약 4800억원) 규모이며, 지난 5년간 불법으로 취득한 가상화폐가 15억 달러(1조 7955억원)에 이르는 것으로 추산한다.
암호화폐 추적 심해지자 해커들 사이에서 부각되고 있는 믹서 서비스
[이미지 = utoimage]3줄 요약
1. 사이버 범죄자들이 범죄 활동으로 돈을 벌 수 있는 건 암호화폐 때문.
2. 그러나 암호화폐도 추적이 가능해 범죄자들이 느끼는 압박이 심해짐.
3. 그러면서 암호화폐 추적을 어렵게 해 주는 믹서 서비스가 서서히 인기를 높이고 있음.
[보안뉴스 문가용 기자] 여러 종류의 암호화폐를 혼합해서 사용하는 ‘암호화폐 믹싱’ 기법이 범죄자들 사이에서 점점 더 흔한 것이 되고 있다. 암호화폐 믹싱의 가장 큰 장점은 암호화폐 거래를 추적하는 게 힘들어진다는 것이다. 암호화폐 거래소에 대한 규제가 더 많은 나라에서 심도 깊게 논의되면서 앞으로 암호화폐 믹싱은 범죄자들은 물론 투자자들 사이에서도 더 각광받을 것으로 예상된다.첩보 분석 전문 기업인 인텔471(Intel 471)에 의하면 암호화폐 믹서 서비스를 제공하는 ‘크립토 믹서’ 사업자들은 대단히 전문적으로 보이는 웹사이트를 운영하고 있으며, 이 사이트들 대부분 영어와 러시아어로 구성되어 있다고 한다. 한 번에 수백 달러에서 수천만 달러까지 거래가 가능하다. 340만 달러 정도의 돈을 암호화폐 믹싱으로 처리하는 데 소요되는 시간은 2개월이 채 되지 않는다고 인텔471은 설명한다.“주목할 건 이런 크립토 믹서 사업자들이 최근 들어 ‘서비스형 랜섬웨어(RaaS)’ 사업자들과 파트너십을 맺기 시작했다는 겁니다. 요즘 집중 단속 대상이 되고 있는 랜섬웨어 공격자들이 자금을 암호화폐 믹싱 기법으로 보호해 주는 대신 랜섬웨어의 수익금을 일정 비율로 나누는 식이죠. 랜섬웨어 공격자들에 대한 사법 기관의 관심이 크게 증가한 가운데, 앞으로 랜섬웨어 공격자들 사이에서 이런 파트너십의 인기가 더 오를 것으로 보입니다.” 인텔471의 위협 분석가인 그렉 오토(Greg Otto)의 설명이다.암호화폐 믹싱은 불법 기술이 아니며, 믹서 서비스 역시 불법이 아니다. 그러나 악용될 소지가 높은 것이 사실이다. 오토는 “사이버 범죄자들이 선호할 만한 서비스”라며 “믹서 서비스에 대한 모니터링 역시 보안 업계가 시작해야 할지 모른다”고 설명한다.코로나 사태가 시작되면서 랜섬웨어 공격자들의 활동력은 계속해서 왕성해졌다. 랜섬웨어 공격자들이 존재할 수 있는 이유 중 중요한 것 하나는 암호화폐의 존재다. 중앙에서 통제할 수 없는 이 화폐 시스템이 있어 피해자들과 공격자들은 거래를 할 수 있게 된다. 실제 코로나 기간 동안 랜섬웨어 공격자들이 피해자들로부터 받은 금액은 크게 늘어났다. 2021년 한 해 동안 피해자들이 낸 돈은 2020년에 비해 300% 늘어났다. 당연하지만 전부 비트코인과 이더리움으로 지불된 것이다.그래서 많은 정부 기관들이 암호화폐의 규제를 주장하고 있다. 돈의 흐름을 추적해야 범죄자들을 추적할 수 있다는 것이다. 암호화폐의 추적은 지금도 불가능한 건 아니다. 실제로 FBI는 암호화폐를 추적하여 콜로니얼 파이프라인(Colonial Pipeline) 사태 당시 회사가 랜섬웨어 범죄자들에게 낸 돈의 상당 부분을 회수하는 데 성공하기도 했었다. 그래서 서로 다른 암호화폐로 변환 및 거래함으로써 추적을 힘들게 하고 익명성을 강화하는 ‘믹서’ 서비스가 유행하기 시작한 것이다.하지만 이 믹서 서비스라는 것을 두고 ‘범죄자들이 주로 활용하는 도구’라고 정의하기에는 이르다. 전체 믹싱 서비스에서 랜섬웨어 운영자들이 차지하는 비율은 굉장히 낮기 때문이다. 블록체인 분석 기업인 체이널리시스(Chainaysis)도 “믹서 서비스에서 범죄자들의 이용률은 극히 낮다”고 한다. 인텔471도 이에 대해서는 크게 반론을 내지 않는다. 다만 최근 사법 기관들의 압박이 거세졌기 때문에 믹서 서비스를 이용하는 범죄자들이 늘어날 것이라는 게 이넬471의 설명이다.2020년 기준 채이널리시스가 집계한 바에 따르면 믹서 서비스와 관련된 전체 거래량 중 범죄자들과 관련되어 있는 건 8% 정도에 불과하다고 한다. 2021년의 집계 현황은 아직 발표되지 않았다. 하지만 인텔471의 주장이 맞는다면 2021년 범죄자들의 비율은 8%를 넘어야 한다. 이 때문에 믹서 서비스를 주시하고 있는 보안 전문가들은 채이널리시스의 올해 발표를 기다리고 있는 상황이다.그러나 믹서 서비스라고 해서 범죄자들의 정체를 완전히 감춰주는 건 아니다. 블록체인 추적 도구들을 사용하면 여러 가지 흔적과 단서들을 수집하고 모을 수 있게 된다. 그리고 이를 연결해 최종적으로 어느 지갑에 들어갔는지 파악하는 게 가능하다. 따라서 오토는 “믹서 서비스보다 더 강력하게 익명성을 보장해주는 서비스들이 앞으로 더 나오고 범죄자들 사이에서 활용될 것”이라고 경고한다.[국제부 문가용 기자( [email protected] )]www.boannews.com) 무단전재-재배포금지>
수사기관들 앞다퉈 가상자산 추적 강화
[사진: 셔터스톡] [디지털투데이 강진규 기자] 경찰, 검찰 등 수사기관들이 비트코인, 이더리움 등 가상자산(암호화폐) 추적을 강화하는 방안을 추진하고 있다. 해킹, 보이스피싱, 마약거래, 금융사기, 돈세탁 등 각종 범죄에서 가상자산이 악용되면서 가상자산 분석과 추적이 범죄수사에 필수 사안이 되고 있다는 지적이다.21일 정부 관계자들에 따르면 경찰청 국가수사본부 마약조직범죄수사과와 경제범죄수사과가 각각 독자적으로 가상자산 추적 솔루션을 도입하는 방안을 추진하고 있다.
그동안에는 경찰청 국가수사본부 사이버수사국이 가상자산 추적 기술, 솔루션 등을 도입해 운영하면서 다른 부서 등이 필요로 할 경우 지원해줬다. 사이버수사국은 비트코인, 이더리움 등 거래량이 많은 10개 코인에 특화된 추적 솔루션을 사용하고 있다. 또 비트코인이 특화된 추적 기술과 100여종의 가상자산을 추적할 수 있는 솔루션도 운영 중인 것으로 알려졌다.
경찰청 마약조직범죄수사과와 경제범죄수사과는 수사 과정에서 가상자산 추적 수요가 늘어나는 것을 고려해 각각 독자적 기술과 솔루션 도입을 추진하고 있다. 두 조직은 이미 조달청 나라장터 등에 관련 기술 도입에 대한 공고를 냈다.
마약조직범죄수사과는 과업내용서에서 가상자산을 이용한 마약류 범죄가 증가하고 있어 사이버수사국에서 제공하는 프로그램만으로 원활한 수사가 어렵다고 설명했다. 이에 마약류 범죄 수사 전용으로 활용할 수 있는 솔루션을 도입한다는 것이다.
경제범죄수사과는 가상자산을 통한 범죄수익 은닉에 대응하기 위해 솔루션 도입을 추진한다. 과업내용서에서 경제범죄수사과는 가상자산을 통한 범죄수익 보전금액이 2020년 16억3000만원에서 2021년 75억9000만원으로 증가했다고 밝혔다. 이에 범죄수익추적수사팀에서 가상자산 추적의 전문성을 강화하기 위해 프로그램을 구매한다는 것이다.
대검찰청 역시 독자적으로 가상자산 추적에 대한 연구를 진행하고 있다. 대검찰청은 지난해부터 3개년에 걸친 연구를 추진하고 있다. 가상자산의 소유권 획득과 추적에 필요한 요소를 추출하는 방법을 연구한다는 것이다. 1차년도인 지난해에는 범죄에 많이 이용되는 가상자산들의 아키텍쳐와 주요 가상자산 지갑 구조 분석 그리고 가상자산 압수 및 관리 체계에 대한 연구를 진행했다.
올해는 2차년도 사업으로 가상자산 소유권 획득 방안, 가상자산 압수 및 간리 체계 실무 적용 방안 등에 대한 연구가 진행되고 있다. 내년에는 3차년도 사업으로 연구된 내용을 실무에 적용하는 방안과 대상이 되는 가상자산의 범위를 확대하는 방안이 연구될 예정이다.
수사기관들이 가상자산 추적을 강화하는 것은 그만큼 각종 범죄에 가상자산이 악용되고 있기 때문이다. 가상자산 자체와 관련된 사기 범죄 뿐 아니라 다양한 범죄에서 가상자산이 등장하고 있다.
예를 들어 마약 범죄자들은 추적을 피하기 위해 비트코인 등을 받고 마약을 판매하고 있다.
해커들은 랜섬웨어 악성코드로 PC, 서버 등을 감염시킨 후 가상자산을 요구한다. 보이스피싱 조직들도 추적을 피하기 위해 피해자로부터 갈취한 자금을 가상자산으로 전환하는 사례가 있다.
또 불법 인터넷 도박, 음란물 유통에도 가상자산이 사용되고 있다. 돈세탁, 탈세, 불법송금, 횡령 등 경제 범죄에서도 가상자산이 악용되는 추세다.
때문에 경찰청의 IT부서인 사이버수사국에서 운영, 제공하는 것으로 인식됐던 가상자산 추적이 일선 수사조직으로 확산되고 있는 것이다.
한 경찰 관계자는 “가상자산은 이제 (경찰들이) 필수적으로 알아야 할 사안이 됐다”며 “일선 경찰들 사이에서 가상자산을 모르면 앞으로 수사하기 어려울 것이라는 말까지 나오고 있다”고 설명했다.
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가상화폐의 압수․수색과 증거능력의 문제
가상화폐는 블록체인 상에 공개키를 기반으로 주소정보만 공개되어 있으므로 해당 주소의 소유자가 누구인지 쉽게 확인할 수 없다. 이로 인하여 가상화폐는 범죄수익 창출의 새로운 창구로 활용되고 있지만, 현행법에서 이를 적절하게 규율할 수 있는 방법도 전무하다. 수사기관은 다양한 수사기법을 통하여 가상화폐의 불법적 거래흐름을 추적하고 있다. 이러한 과정에서 압수․수색의 적법성의 문제, 가상화폐 압수 이후 증거로 사용할 경우 이를 입증하는 문제 등 다양한 문제에 봉착하게 된다. 이러한 문제의 출발은 가상화폐는 기존의 방식과는 다르며, 특수성을 가지고 있기 때문이다. 이에 따라 이를 추적하고 입증하는 것은 전문성을 지녀야 하며, 증거로 사용하기 위해서는 동일성을 유지해야 한다. 가상화폐 거래를 위해 생성한 개인지갑의 성격을 어떻게 볼 것인지에 따라 가상화폐를 압수․수색할 때 그 근거법률은 무엇이며, 근거가 된 법률에 규정된 사항을 가상화폐 압수․수색에 그대로 적용할 수 있는지 파악할 수 있다. 가상화폐는 추적에서부터 압수 그리고 압수이후 관리와 처분에 있어서 다양한 문제점을 노출하고 있다. 수사기관이 어렵게 불법적인 가상화폐 거래흐름을 추적하고, 압수수색을 통하여 압수하였지만, 이를 뒷받침할 만한 법률의 규정이 없다면 허무하다 못해 수사기관의 수사의지를 상실케 할 것이다. 가상화폐가 피의자의 개인 컴퓨터에 저장된 경우라면 형사소송법상 디지털 정보로 보아 압수․수색절차를 진행하고 그에 따라 처리하면 된다. 그러나 가상화폐의 특성상 그러하지 않은 경우가 대부분일 것이다. 이러한 경우에도 디지털 정보와 유사하다고 해석하고 압수․수색절차를 진행하여야 한다. 현행 형사소송법에 규정된 디지털 정보 관련 규정은 지금의 상황을 전혀 예상하지 못한 상태에서 입안된 것이다. 따라서 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지금부터 깊이 있는 논의가 필요하며, 새로운 입법을 통해 문제점을 해결해야 할 것이다.
As for virtual currency, only its address information is open based on the public key on blockchain, so it’s difficult to find out who owns the address. Because of this reason, virtual currency is being used as a new channel to create proceeds of crime, but there’s no way to regulate it properly in the current law. Investigation agencies are tracking the flow of the illegal transaction of virtual currency with different investigation techniques. In this process, they come to face a variety of problems, such as the legitimacy of confiscation and search, and verification with virtual currency confiscated and used as a proof. These problems are from virtual currency’s differences from existing ones and its distinctiveness. Accordingly, expertise is demanded for its tracking and proving, and its identity should be maintained in order to be used as an evidence. Depending on what characters an individual’s wallet created for the transaction with virtual currency seems to have, it can be examined which laws become the ground for the confiscation of and search for virtual currency and whether the regulations in the foundational law can be directly applied to the confiscation and search of virtual currency or not. Diverse problems are being revealed in the tracking, confiscation, and management and disposal of virtual currency. Even when investigation agencies manage to track the illegal flow of transactions with virtual currency and impound it through search and confiscation, if there’s no legal regulations to support it, it brings about not only futility but also discouragement of investigation agencies from having any will to investigate. In case virtual currency is stored in a suspect’s personal computer, it can be regarded as digital information in the criminal procedure law, the confiscation and search procedure can be proceeded, and virtual currency can be handled accordingly. However, because of the nature of virtual currency, it doesn’t work like that in most cases. Even in this case, it should be interpreted as similar to digital information and the confiscation and search procedure has to be proceeded. The regulations of digital information stipulated in the current criminal procedure law were drafted without expecting the current situation at all. Therefore, to solve these problems, they need to be discussed more in depth from now on, and the problems must be solved through new legislation.
비트코인은 추적 불가능하다?
비트코인의 거래는 과연 불투명할까요? 아직 비트코인에 대해서 자세히 모르는 대부분의 사람들은
아직도 비트코인이 불법거래에 사용되며, 현금거래보다 더 추적이 쉽지 않아서 소수의 해커들이 범죄에 사용하던 불법적인 거래 수단으로 알고 있는 경우가 아직도 꽤 많은 것 같습니다.
저는 단순히 비트코인의 가격이 초창기에 비해 엄청난 상승을 했고, 그로 인해서 부자가 된 사람이 많기 때문에 비트코인이 좋은 투자 수단이라는 것을 말하려고 하는 것이 아닙니다.
혹시, 마이클 세일러 형님을 아시나요? 간추려서 말씀드리면 현재 1만 9천 개가 넘는 비트코인을 소유하고 있으며 평가액은 9억 달러에 달하는 막대한 양의 비트코인을 소유하고 있으면서도 비트코인이 하락할 때마다 무서운 속도로 비트코인을 매수하시는 강심장을 지닌 형님이라고 알고 계시면 됩니다.
자, 그럼 도대체 왜 비트코인은 이렇게도 가치가 높으며, 현재 고점 대비 가격이 10% 넘게 하락한 상황에서도 왜 추가 매수를 할 만한 가치가 있는지 자세히 파고들어 가 봅시다.
비트코인 거래는 추적이 어려워서, 범죄에 많이 사용된다던데 사실인가요?
https://www.hankyung.com/news/article/2021012632833
우리 조 바이든 형님과 자넨 엘럿 누님께서는 비트코인을 가상화폐가 주로 불법자금 조달과 이동수단으로 사용된다.라고 주장하셨는데요. 위에 기사를 보시면 우리가 생각하는 것보다 비트코인이 불법자금 조달에 사용되는 비율은 극히 일부에 불과하다는 사실을 알 수 있습니다.
블록체인 분석회사 체인얼리시스(Chainalysis)는 최근 공개한 암호 범죄 리포트(2021 Crypto Crime Report)를 통해 지난 한 해 가상 화폐 관련 범죄율은 0.34% 수준으로 급격히 하락한 것으로 조사됐다고 밝혔습니다. https://blog.chainalysis.com/?937af51f_page=2
해당 블로그에 들어가시면 The 2021 Crypto Crime Report 관련 자료를 읽어 보실 수 있습니다.
아래는 불법 주체가 보내고 받은 총 암호화폐 가치 vs 모든 암호화폐 활동의 불법 공유 그래프입니다.
출처 : https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html
반면에, 현금거래로 인해 발생하는 범죄율은 2017년 ~ 2020년 기준으로 얼마나 하락하고 상승했을까요?
현금거래로 인해 발생하는 범죄율은 실질적으로 추적 자체가 어렵습니다.
현금거래로 인해 발생한 범죄는 추적조차 불가능하기 때문에 그래프로 수치화하기도 어렵기 때문입니다.
그렇다면 왜 자꾸 각국 정부들은 비트코인에게 이런 억울한 프레임을 씌우려고 하는 걸까요?
기관들의 매수와 함께 감소하기 시작한 암호화폐 거래소의 비트코인 보유량 출처 : https://cryptoquant.com/overview/btc-exchange-flows/247
비트코인이 탄생한 이후로 암호화폐 거래소의 BTC 보유량은 줄곧 증가해왔습니다. 그런데 2020년 2월부터 기관투자자들이 비트코인을 장기적으로 보유하기 위한 목적으로 거래소 밖으로 비트코인을 대량으로 인출하기 시작했습니다. 비트코인의 가격이 내려가려면 거래소에 있는 비트코인이 팔려야 하는데, 매도할 물량이 없는 상황(Sell-side liquidity crunch)이 심화되고 있습니다. 2020년 중순부터 기관들이 비트코인을 다량으로 매수하면서 이 흐름은 더욱 가속화되고 있으며, 2021년에도 암호화폐 거래소의 비트코인 보유량은 계속 줄어들 것으로 전망합니다.
현재 전 세계 인플레이션 수치는 계속해서 올라가고 있습니다. 메인스트림 미디어에서는 이는 일시적인 현상이고, 금리를 올리거나 정부가 조치를 취하면 인플레이션 수치는 잠잠해질 거라고 말하고 있습니다.
솔직히 저는 이런 현상을 믿지 못하겠습니다. 큰돈을 운용하는 굵직한 외국 증권사들은 메인스트림 미디어에 나와서 겉으로는 비트코인은 사기라고 말하며, 작년까지만 해도 엄청난 물량의 비트코인을 매집한 것을 보실 수 있습니다.
큰 기관에서 인플레이션 헤지(Hedge) 용도가 되었던, 투자목적이 되었던 비트코인을 대량으로 매수하고 있는다는 것은 기관조차 정부의 행보를 믿지 못하고 있다는 것이라고 생각합니다.
그들은 마구 돈을 찍어내길 원합니다. 무턱대고 마구 찍어대는 돈에 사람들이 중독되고, 그로 인해 정부가 원하는 대로 국민들이 조종당할 수 있다면 정부 입장에서는 그보다 좋은 수단은 없다고 생각할 것입니다.
금본위제가 폐지된 이후로 달러는 연방준비은행의 신용을 바탕으로 무한대로 발행되어 왔습니다.
자, 과연 연준은 그럼 얼마나 많은 돈을 가지고 있는 걸까요?
과연 연방준비은행은 지금처럼 미친 듯이 많은 돈을 찍어낼 수 있을 정도로 많은 자산을 가지고 있을까요?
결국 아무리 굳건한 연방준비은행이라고 하더라도 신용을 잃어버리면 자연스럽게 현금의 가치는 빛을 잃어버릴 것이라고 생각합니다.
생각보다 많은 사람들이 달러를 미국에서 찍어내는 것으로 알고 있습니다. 미국의 달러는 연방준비은행으로 부터 발행되며, 연방준비은행은 미국 정부로부터 철저히 독립성을 보장받고 있는 민간은행입니다.
자, 사토시 나카모토라는 일반인으로부터 개발된 비트코인 vs 민간은행의 연합으로 이루어진 연방준비은행
이 두 가지 중 여러분들은 어느 쪽을 더 신뢰하시나요? 논리적으로 무조건적인 신뢰를 할 수 있는 존재가 있을까요? 선택은 여러분의 몫이고 저는 한낱 갓 비트코인에 입문한 비트코이너 일뿐입니다.
이 주제는 물론 논란을 일으킬 수 있겠지만, 저는 비트코인 홀더로써 비트코인의 가치를 세상에 알리고 싶어서 이렇게 글을 올립니다. 저는 비트코인이 참 좋습니다.
마치 검 은정부와 맞서 싸울 수 있는 무기라는 느낌이랄까요? 여러분의 생각을 자유롭게 댓글에 달아주세요.
본론으로 돌아와서 그럼 어떻게 비트코인은 추적이 가능한 걸까요? 우선 일반적으로 비트코인을 거래하는 방식에 대해서 설명하겠습니다.
철수는 비트코인을 거래하기 위해 거래소를 찾습니다. 우선 대표적인 거래소인 바이낸스를 예로 들면,
바이낸스 홈페이지에서 이메일, 여권 증명, 실명, 계좌, OTP 등으로 본인 확인해서 계정을 만듭니다.
암호화폐 구매를 위해서 원화 입금이 필요한 철수는 ‘원화 화폐 입금’ 기능을 이용해서 가상계좌를 부여받고,
계좌에서 원하는 만큼의 금액을 가상계좌로 입금합니다.
철수는 거래소 주문창을 통해서 구매 또는 판매하려는 화폐의 금액을 입력하여 계약을 체결합니다.
거래소 외부 개인 간 또는 거래소 의뢰를 통한 거래내역은 개인 키로 서명한 후 비트코인 네트워크로 전송됩니다.
출처 : https://www.ddengle.com/tintom/3507181
채굴자는 거래소 또는 개인에게 전달받은 거래내역의 입력값(입금액)과 출력 값(출금액)을 송신자의 공개키 로 검증합니다. 바로 이 송신자의 공개키 덕분에 기관에서 비트코인의 거래를 추적할 수 있는 것입니다.
만약 비트코인이 불법적인 거래에 사용이 되었고 이를 추적하고 싶다면, 이 공개키를 바탕으로 기관에서는 거래를 추적하여 범인을 검거할 수 있게 되는 것입니다.
자, 이제 주위에서 비트코인은 불법적인 것이고 사기에나 쓰이는 나쁜 용도로 활용되는 나쁜 놈이다.
라고 말한다면 간략하게 설명 정도는 가능하겠죠?
우리 모두 조금씩 한발 더 비트코인에 다가가 보도록 합시다. 혹시 제가 틀린 부분이 있다면 댓글로
남겨주세요.
다음에는 비트코인이 엘살바도르 같은 개발도상국에 미치는 영향에 대해서 설명해보겠습니다. 그럼 안녕 ~
키워드에 대한 정보 가상 화폐 추적
다음은 Bing에서 가상 화폐 추적 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.
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