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가상화폐의 국내 거래가격이 더 높은 ‘김치 프리미엄’을 노린 불법 외환거래가 대거 적발됐습니다.
눈속임 수법도 다양했습니다.
먼저 한 대학생은 유학 경비 명목으로 홍콩에 있는 자신의 계좌에 4백억 원을 보냈습니다.
이 돈으로 모두 가상화폐를 사들인 뒤 국내에서 팔아 시세차익 20억 원을 챙겼습니다.
해외에 있는 ATM에서 현금카드로 돈을 뽑는 방법도 등장했습니다.
적발된 직장인은 일본 여행 중 만2천여 차례에 걸쳐 320억 원을 인출해 비트코인 등을 사들여 15억 원을 벌었습니다.
한 무역업체 대표는 거래 대금으로 속여 미국에 3천5백억 원을 보낸 뒤 코인 해외쇼핑으로 시세차익 100억 원을 얻었습니다.
중국에서 비트코인을 산 뒤 국내에서 판 ‘코인 환치기’ 일당도 덜미가 잡혔습니다.
매도 금액이 3천억 원, 차익이 50억 원으로 확인됐는데, 일부는 지난 4월 적발된 외국인들의 아파트 구입 자금으로 쓰였습니다.
세관은 앞으로도 가상화폐와 관련된 불법 외환거래, 자금세탁에 대한 조사를 이어갈 계획입니다.
또 이번에 적발된 14명을 외국환거래법 위반 혐의로 검찰에 넘기고 15명에게 과태료 263억 원을 부과했습니다.
YTN 이지은입니다.
촬영기자ㅣ윤원식
그래픽ㅣ박지원
자막뉴스 제작ㅣ이 선 에디터
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KEEP!T 블록체인 칼럼: 홍콩 현지에서 재정거래하기 – Steemit
최근에 홍콩으로 여행을 갔을 적에 홍콩에 있는 비트코인 ATM을 통한 재정거래를 해봤습니다. 홍콩에는 7개 이상의 비트코인 ATM이 있습니다.
Source: steemit.com
Date Published: 5/2/2021
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미르아시아 | 홍콩법인 설립, 회계, 세무, 관리
홍콩 개인계좌 개설. 현재 홍콩내에서는 저축, 투자, 자산관리등 개인사용 목적으로 개인계좌를 개설하실 수 있으며, 가상화폐 재정거래, 가상화폐 거래소 거래, …
Source: www.mirrasia.com
Date Published: 9/16/2022
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홍콩 재정거래는 해볼만 하겠네요 – 클리앙
전 일단 구글파이낸스 비트코인 시세를 대입했는데, 홍콩 거래소마다 가격이 … 재정거래 텔레그램에서는 anx라는 거래소에서 하는 것 같더라구요.
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Date Published: 6/14/2022
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태국 홍콩 가서 사서 재정거래 가능? – 자유게시판 – 코인판
태국 홍콩 가서 사서 재정거래 가능? 고려기마민족 | 01-21 | 조회 수 1142. Screenshot_20180121-021727.
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Date Published: 10/27/2022
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홍콩 재정사 사장 “가상 거래 플랫폼 규제 검토” By TokenPost
21세기경제보도에 따르면 천마오보(陈茂波) 홍콩 재정사 사장이 지난 15일 열린 인터넷 경제 서밋에서 “정부 및 규제당국은 현재 가상 거래 플랫폼 규제를 검토하고 …
Source: kr.investing.com
Date Published: 10/15/2021
View: 3317
홍콩/경제 – 나무위키:대문
홍콩은 귀금속 거래지로도 유명하여, 광산 없는 홍콩에서 수출의 1/3을 … 그 액수가 정부 재정을 충당하고도 남아돌아 마카오인들에게 돈을 나눠줄 …
Source: namu.wiki
Date Published: 1/26/2021
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홍콩재정부총리는 비즈니스 지원 및 홍콩 경제에 다시 시동을 …
해당 조치로 약 360억 홍콩달러의 재정지출이 수반될. 것이며, 약 720만 명에게 혜택이 돌아갈 예정이다. 2021년 3월. Vol. 10. HONG KONG.
Source: www.hketotyo.gov.hk
Date Published: 9/1/2021
View: 1601
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Source: www.shutterstock.com
Date Published: 10/25/2022
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홍콩 – 주요국가 금융감독기관 – 알림마당 – 금융위원회
홍콩 · 홍콩 증권선물위원회 (Securities and Futures Commission ,HKSFC) · 홍콩 금융관리국 (The Hong Kong Monetary Authority ,HKMA) · 홍콩 보험업감독청 (Office of the …
Source: www.fsc.go.kr
Date Published: 5/4/2021
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주제에 대한 기사 평가 홍콩 재정 거래
- Author: YTN
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- Date Published: 2021. 7. 8.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=AfdqecBxxVQ
홍콩법인 설립, 회계, 세무, 관리
BANK ACCOUNT
홍콩 개인계좌 개설
현재 홍콩내에서는 저축, 투자, 자산관리등 개인사용 목적으로 개인계좌를 개설하실 수 있으며, 가상화폐 재정거래, 가상화폐 거래소 거래, 고액 현금의 입출금, 환거래, 상업결제 등의 목적으로는 계좌개설이 어려우며, 개설후 이용에 있어서 서비스가 제한될 수 있습니다.
HSBC 개인계좌 개설 안내
개설조건:
1. 영어나 중국어로 은행 담당자와 소통이 가능하셔야 함
2. 미팅예약 전, 개설 가능여부를 사전에 확인하여야 함. (여권 및 주소증빙 서류를 제출)
3. 미팅당일 예치금: HKD2,000 이상
4. 홍콩방문하여 은행미팅
진행순서:
1. 여권 및 영문초본을 캡춰하여 미팅희망일정과 함께 제출
2. 은행측에서 가능여부 확인후 미팅예약
3. 담당자가 동행하여 미팅진행 후 계좌개설 완료 (1~2시간 소요)
미팅당일 구비사항:
1. 여권
2. 영문초본 원본
3. 홍콩입국증 (Landing Slip)
4. 은행 초기예치금: HKD2,000
5. 개설비용: 진행전 별도확인
서비스 포함내역:
1. 은행담당자 미팅예약~계좌개설완료까지 어랜지
2. 은행미팅 동행
3. 미팅 시 ATM카드 활성화, 상세내용 설명 및 자문
Standard Chartered 은행 개인계좌 개설 안내
개설조건:
1. 최소2일전 예약
2. 미팅당일 예치금: HKD10,000 이상
3. 홍콩방문하여 은행미팅
진행순서:
1. 은행미팅 희망일정 및 개설비용 사전확인
2. 담당자와 동행하여 미팅진행 후 계좌개설 완료 (1~2시간 소요)
은행 미팅시 준비사항:
1. 여권
2. 영문주소, 회사명(reference용), 업종 기재
3. 초기 예치금: HKD10,000 (혹은 이에 상응하는 USD/CNY등 기타통화)
4. 개설비용: 진행전 별도확인
서비스 포함내역:
1. 은행담당자 미팅예약~계좌개설완료까지 어랜지
2. 은행미팅 동행
3. 미팅 시 ATM카드/인터넷뱅킹 활성화, 상세내용 설명 및 자문
Bank of China 은행 개인계좌 개설 안내
개설조건:
1. 영어나 중국어로 은행 담당자와 소통이 가능하셔야 함
2. 최소2일전 예약
3. 미팅당일 예치금: HKD10,000 이상
4. 홍콩방문하여 은행미팅
진행순서:
1. 은행미팅 희망일정 및 개설비용 사전확인
2. 담당자와 동행하여 미팅진행 후 계좌개설 완료 (1~2시간 소요)
은행 미팅시 준비사항:
1. 여권
2. 영문주소, 회사명(reference용), 업종 기재
3. 초기 예치금: HKD10,000 (혹은 이에 상응하는 USD/CNY등 기타통화)
4. 개설비용: 진행전 별도확인
서비스 포함내역:
1. 은행담당자 미팅예약~계좌개설완료까지 어랜지
2. 은행미팅 동행
3. 미팅 시 ATM카드 활성화, 상세내용 설명 및 자문
씨티은행 개인계좌 개설 안내
개설조건:
1. 영어나 중국어로 은행 담당자와 소통이 가능하셔야 함
2. 홍콩법인이 있으시거나, 은행에 참조용으로 제시할 수 있는 타 홍콩법인이 있으셔야 함
3. 최소2일전 예약
4. 미팅당일 예치금: HKD10,000 이상
5. 홍콩방문하여 은행미팅
진행순서:
1. 여권 및 영문초본을 캡춰하여 미팅희망일정과 함께 제출
2. 은행측에서 가능여부 확인후 미팅예약
3. 담당자가 동행하여 미팅진행 후 계좌개설 완료 (1~2시간 소요)
은행 미팅시 준비사항:
1. 여권
2. 영문주소, 회사명(reference용), 업종 기재
3. 초기 예치금: HKD10,000 (혹은 이에 상응하는 USD/CNY등 기타통화)
4. 개설비용: 진행전 별도확인
서비스 포함내역:
1. 은행담당자 미팅예약~계좌개설완료까지 어랜지
2. 은행미팅 동행
3. 상세내용 설명 및 자문 (ATM카드는 1주일 후 우편으로 수령)
** 영어나 중국어로 전혀 소통이 안되시는 고객분께서는 은행 예약전 미리 말씀해 주셔야 합니다.
개인계좌 개설시 유의사항
1. 개인계좌 개설을 위한 은행미팅 스케줄은 확정된 일정으로 신중하게 예약 하셔야 하며, 무책임하게 예약과 변경을 반복하시는 경우에는 서비스를 거절할 수 있습니다.
2. 은행미팅은 확정 되었으나, 미팅일정에 있어서 차질이 발생하거나 미팅당일 부득이한 사유로 참석하지 못하시는 경우에는 즉시 알려주시기 바랍니다. (미팅당일 no show 하시는 경우에는, 당사 및 은행측에 민폐가 됩니다.)
3. 거액의 현금(통상적으로 HKD200,000 이상)을 은행 카운터에 입금하시려는 경우, 자금의 출처증빙 및 목적에 대해 은행측에서 소명을 요구하는 경우가 있습니다.
4. 계좌개설 고객분께서는 간단하게 의사소통이 가능하도록 영어나 중국어가 가능 하셔야 하며, 만약 영어나 중국어 소통이 전혀 안되시는 경우 예약전 미리 말씀해 주셔야 합니다.
5. 가상화폐 거래 목적으로 이용하시려는 경우에는 개설 어랜지가 안됩니다.
6. 개인계좌 인터넷뱅킹을 이용하시는 경우 아래의 일일한도액을 참조하시기 바랍니다.
홍콩 SC은행:
TT송금시 일일 한도액 HKD1,000,000
홍콩내 계좌이체시 일일한도액 HKD100,000(Easy Banking), HKD200,000 (Premium, *HKD200,000이상 예치)
ATM카드 해외 현금인출시 일일한도액 HKD20,000 / 은행 카운터에서 송금시 무제한 / 수표발행시 무제한
홍콩 BOC은행:
TT송금시 일일 한도액 HKD500,000 / 홍콩내 계좌이체시 일일한도액 HKD500,000
ATM카드 해외 현금인출시 일일한도액 HKD10,000 / 은행 카운터에서 송금시 무제한 / 수표발행시 무제한
** 홍콩은 CRS(다자간 금융정보교환 협정)에 따라, 한국정부와 금융정보를 교환합니다. 따라서 홍콩내에 예치 및 운영하시려는 금융자산의 경우 한국내에서 법률상 문제의 소지가 없는지 별도로 확인을 하셔서 진행하시는것이 좋습니다. 개인계좌 개설시 TIN(Tax Identification Number)을 기재 하여야 하는데, 이는 한국의 주민등록번호가 이에 해당되며, 추후 조세목적의 정보로 사용될 수 있습니다.
** 한국 거주인이 CRS 적용국가에서 계좌개설을 하신 후, 1년중 단 하루라도 잔액이 한화가치로 5억을 초과하시는 경우에는 한국과 정보가 교환될 수 있으므로, 한국내 자진신고 하시는 것을 권장 드립니다.
** 계좌개설의 목적에 대한 정보가 왜곡되지 않아야 하며, 불법환거래, 불법 도피자금, 자금세탁, 기타 불법 목적으로 개설하시는 경우에는 도움을 드릴 수 없습니다.
** 입금 및 송금의 거래시 본인, 직계가족 혹은 본인의 회사가 소유한 계좌가 아닌 제3자의 개인이나 법인이
소유한 계좌와 거래하시는 경우 주의를 요하며, 은행에 따라 거래가 제한되는 경우도 있습니다.
개인계좌 개설시 초기 예치금 및 평균유지잔액
1. 일반 소매은행 (Retail Bank) : HKD 10,000 이상 (SC은행 Easy Banking / HSBC Smart Vantage)
2. 일반 소매은행의 중급레벨: HKD200,000 이상 (PB가 배정되어 투자 및 자산운영을 도와 드립니다.)
3. 일반 소매은행의 VIP레벨: HKD1,000,000 이상 (PB가 배정되어 투자 및 자산운영을 도와 드리며,
VIP 크레딧카드가 발급되고, 은행의 VIP카운터나 라운지를 이용하실 수 있습니다.)
4. 중견급 개인은행 (Medium Level Private Bank) : HKD 500,000 ~ 1,000,000 이상
5. 고급 개인은행 (Higher Level Private Bank) : HKD 8,000,000 이상
홍콩 재정거래는 해볼만 하겠네요 : 클리앙
코프가 50%라는 소리에 눈이 번쩍 떠지길래
종자돈은 씨가 말랐지만 ㅜ.ㅜ 못먹는감 찔러나 본다는 마음에
구글링과 엑셀링을 20여분 정도 해 봤습니다.
1. 미화 만불에 해당하는 홍콩달러를 살때 환율로 환전
http://finance.daum.net/exchange/exchangeDetail.daum?code=HKD
오늘자 살 때 138HKD/KRW 정도
2. 홍콩내의 비트코인 ATM기를 이용해 비트코인 매수,
http://hkbitcoinatm.com/faq-2/
ATM기의 환율은 고시되어있지는 않지만 FAQ에 의하면 홍콩거래소 시세에서 +10% 한다고 합니다.
전 일단 구글파이낸스 비트코인 시세를 대입했는데, 홍콩 거래소마다 가격이 달라서 이부분이 좀 애매하네요.
3. 한국거래소에서 BTC 판매
계산해보면 32% 정도 수익이 나오는걸로 계산되네요.
부부가 가면 640만원이니까 그돈으로 비지니스 타고 오성급 호텔 1박 해도 남을듯요 ㄷㄷ
불법이 아니라면 다음 홍콩출장때 마통 땡겨서 ㅜ.ㅜ 해볼까 생각도 드네요.
홍콩 재정사 사장 “가상 거래 플랫폼 규제 검토” By TokenPost
© Reuters.
21세기경제보도에 따르면 천마오보(陈茂波) 홍콩 재정사 사장이 지난 15일 열린 인터넷 경제 서밋에서 “정부 및 규제당국은 현재 가상 거래 플랫폼 규제를 검토하고 있다”며 “시중 은행들이 공동 운영하는 무역 금융 블록체인 플랫폼 이트레이드커넥트(eTradeConnect)를 통한 글로벌 기업과의 연결 방법도 연구 중”이라고 밝혔다. 앞서 3월 그는 “당국이 가상은행 라이선스 3개를 발급했다”며 “가상은행 서비스가 연내 정식 출범할 것”이라고 말했다.
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