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작년부터 우리은행과 신한은행에서 한 번에 몇십억 원씩 수상한 뭉칫돈이 홍콩 같은 해외로 빠져나갔는데요. 금감원이 조사를 해 봤더니, 이 돈들은 국내 가상화폐 거래소에서 나온 것으로 드러났습니다.
당국은 비트코인의 시세 차익을 해외로 불법 송금한 것으로 의심하고 있습니다.
https://imnews.imbc.com/replay/2022/nwdesk/article/6392742_35744.html
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법인도 코인 사고판다…신한은행 계좌 열어줘 – 한국경제
법인도 코인 사고판다…신한은행, 계좌 열어줘, 법인 자금 유입 신호탄되나 심사 거쳐 코빗 실명계좌 발급 이전 통제로 자금세탁 위험 없애 그동안 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 8/29/2021
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코빗 – 대한민국 최초 가상자산 거래소
코빗은 대한민국 최초의 가상자산 거래소입니다. 비트코인과 이더리움 등 가상자산을 편리하게 거래하실 수 있습니다.
Source: www.korbit.co.kr
Date Published: 10/16/2022
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신한은행, 비트코인 수탁사업 진출한다
KB국민은행에 이어 신한은행이 암호화폐 등 디지털자산 수탁(커스터디)사업에 진출했다. 비트코인 가격이 4000만원을 넘은 가운데, 국내 법인이 비트 …
Source: www.coindeskkorea.com
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법인의 코인 투자 문 열리나…신한은행 계좌 발급 – 매일경제
코빗에서 코인 원화거래 가능…신한 “시범발급일 뿐 확대 계획 없다”
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 3/7/2022
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우리가 몰랐던 비트코인의 세계 – 웹진Switch | 신한은행 홈페이지
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Source: www.shinhan.com
Date Published: 4/17/2021
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우리·신한銀 수상한 해외송금 4조원… ‘코인 환치기’ 의혹
금감원 “이상 외환거래 보고 2배” ‘김치 프리미엄’ 노린 송금 구조 포착, 최근 우리은행과 신한은행에서 발생한 이상 외환거래가 당초 은행들이 …
Source: www.seoul.co.kr
Date Published: 11/17/2021
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- Author: MBCNEWS
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- Date Published: 2022. 7. 27.
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법인도 코인 사고판다…신한은행, 계좌 열어줘
법인 자금 유입 신호탄되나
심사 거쳐 코빗 실명계좌 발급
이전 통제로 자금세탁 위험 없애
그동안 법인 4400곳, 계좌 없이
업비트·빗썸 코인마켓서만 거래
법인 자금 들어오면 시장 커질 듯
기업도 원화로 암호화폐 사고판다
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기업 자금 본격 유입되나
신한은행이 법인에 최근 암호화폐 거래용 실명계좌를 열어준 것으로 확인됐다. 법인이 암호화폐거래소 코빗을 이용해 원화로 암호화폐를 거래할 수 있게 됐다. 그동안 대규모 자금세탁을 우려해 법인 계좌를 내주지 않던 은행이 실명계좌를 발급하면서 암호화폐 시장에 기관 자금이 본격 유입될 것이란 전망이 나온다. 장기 투자 중심의 법인 자금이 들어오면 ‘단타’ 위주인 개인투자자들의 투자 행태도 달라질지 관심이 쏠리고 있다.7일 금융업계에 따르면 신한은행은 자체 검토를 거쳐 개인투자자에게만 발급하던 실명확인입출금계좌(실명계좌)를 일부 법인에 발급했다. 신한은행은 코빗 이용자에 한해서만 실명계좌를 발급하고 있어 이들 법인도 코빗을 이용하게 될 것으로 예상된다. 신한은행 관계자는 “한국디지털자산수탁(KDAC) 고객사 중 검토를 거쳐 파일럿(시범사업) 형태로 실명계좌를 제공했다”며 “신한은행 계좌를 통해 투자한 암호화폐는 외부로의 이전 거래를 통제해 자금세탁 위험을 없앴다”고 말했다. KDAC은 신한은행이 지분투자한 암호화폐 커스터디(수탁) 업체다.그동안 은행들은 암호화폐거래소를 이용하기 위해 필요한 실명계좌를 법인에 내주지 않았다. 현재 가상자산 사업자에 대한 규제 근거인 특정금융정보법에는 법인 계좌 발급을 금지하는 별도 규정은 없다. 하지만 자금세탁 위험이 커 그동안 발급을 꺼려 왔다는 설명이다. 한 은행 관계자는 “법인에 대한 검증이 어렵고 다른 특정인의 요구로 암호화폐를 대리 구매하는지 확인할 수 없다”며 “투자금 규모도 크기 때문에 자금세탁 관련 규제 리스크가 개인 회원에 비해 크다”고 말했다.업비트 운영사인 두나무와 빗썸은 승인받은 법인 회원에 한해 실명계좌가 필요없는 코인마켓 거래를 허용하고 있다. 작년 12월 말 기준 거래소를 이용하는 법인 회원은 4426곳이다. 이들 회원도 해외 거래소나 장외시장 등에서 암호화폐를 사들여야 국내 암호화폐거래소의 코인마켓에서 거래할 수 있는 구조다. 현금을 입금해서 암호화폐를 구입할 수 있는 원화마켓과는 편의성 면에서 차이가 크다. 신한은행이 법인 계좌를 발급한 게 법인 투자자금 유입의 신호탄이 될 수 있다는 분석이 나오는 이유다.신한은행의 법인계좌 발급은 기관 자금을 선점하겠다는 전략으로 풀이된다. 지금까지는 암호화폐를 보유한 법인에 암호화폐를 보관할 수 있는 ‘금고(커스터디)’만 제공해 왔다. 앞으로는 이 금고에 암호화폐를 맡긴 법인 위주로 매매·중개까지 한 발짝 더 나아갈 수 있을지 업계의 관심이 집중되고 있다.신한은행뿐 아니라 다른 은행들도 암호화폐 사업에 큰 관심을 나타내고 있다. 최근 은행연합회는 금융당국에 “공신력 있는 은행이 가상자산 관련 사업에 진출할 수 있도록 허용해달라”고 요청한 것으로 알려졌다. 우리금융 자회사인 우리펀드서비스는 코인마켓 중심의 암호화폐거래소 지닥과 함께 법인 암호화폐 세무·회계 관리 프로그램인 ‘지닥펀드서비스’를 지난 1월 내놨다. 농협은행은 빗썸, 코인원에 실명계좌를 발급했고 수탁업체인 카르도의 지분도 보유하고 있다. 신한은행처럼 수탁 서비스와 매매중개 서비스를 동시에 제공할 여건이 이미 마련돼 있다는 평가다.법인 자금이 암호화폐거래소로 유입되면서 거래 규모가 더욱 커질 수 있다는 전망도 나온다. 작년 8월 말 기준 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗의 암호화폐·현금 예치액은 59조3814억원으로 대부분 개인투자자 자금이다. 업계는 단타 위주의 암호화폐 투자 문화가 개선될 것으로 기대하고 있다. 한 업계 관계자는 “법인 자금이 대거 들어오면 장래성 있는 기업이 발행한 암호화폐 위주로 장기적 안목에서 투자가 이뤄질 것으로 본다”며 “암호화폐별로 ‘옥석 가리기’가 본격화할 것”이라고 했다.박진우/박상용 기자 [email protected]
신한은행, 비트코인 수탁사업 진출한다
신한금융그룹. 출처=김병철/코인데스크코리아
KB국민은행에 이어 신한은행이 암호화폐 등 디지털자산 수탁(커스터디)사업에 진출했다. 비트코인 가격이 4000만원을 넘은 가운데, 국내 법인이 비트코인 등에 투자할 수 있는 여건을 만들어주는 게 목표다.
디지털자산 수탁 기업 한국디지털자산수탁(KDAC)은 신한은행으로부터 전략적 투자를 유치했다고 7일 밝혔다. 투자 금액은 공개하지 않았다.
KDAC은 “기업과 개인이 보유한 다양한 디지털자산을 안전하고 편리하게 보관, 운용하는 수탁 서비스를 제공하는 디지털자산 전문기업”이라고 소개했다.
KDAC은 코빗, 블로코, 페어스퀘어랩이 2020년 3월 만든 조인트벤처로 이번에 투자로 신한은행이 합류했다.
코빗은 국내 최초 암호화폐(가상자산) 거래소이면, 블로코는 블록체인 전문 개발기업이다. KDAC 대표는 디지털자산 리서치기업 페어스퀘어랩의 김준홍 대표가 맡는다.
출처=한국디지털자산수탁(KDAC) 제공
KDAC은 “자체 개발한 콜드월릿과 운영플랫폼을 보유하고 있다”며 “특정 기업에 종속되지 않는 독립된 서드파티(Third-party) 서비스 기업으로 수탁 운영의 투명성과 신뢰성을 확보하겠다”고 밝혔다.
KDAC과 신한은행은 커스터디, 디파이(DeFi, Decentralized finance) 등 디지털자산 서비스 전반에 관한 협력을 점진적으로 강화해 나갈 예정이라고 설명했다.
신한은행 관계자는 “디지털자산 수탁은 은행의 컴플라이언스 능력과 커스터디 경험을 잘 활용할 수 있는 영역”이라며 “안전하고 편리한 디지털자산 관리 서비스를 제공해 특금법 시행 등 빠르게 변화하고 있는 디지털자산 시장에 선제적으로 대응하며 혁신적인 고객서비스를 발굴해 나가겠다”고 말했다.
김준홍 KDAC 대표는 “국내 최고 금융그룹인 신한은행과 함께 안전하고 편리한 디지털자산 관리서비스를 제공함으로써 기관투자자 등 제도권의 디지털자산 수용을 촉진하겠다”고 말했다.
앞서 국민은행은 지난해 11월 해치랩스, 해시드와 함께 한국디지털에셋(KOrea Digital Asset, KODA)을 설립하고 디지털자산 수탁사업에 국내 은행 최초로 뛰어들었다.
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법인의 코인 투자 문 열리나…신한은행 계좌 발급
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신한은행이 일부 법인에 가상화폐 원화거래가 가능한 계좌를 내주면서, 향후 법인의 본격적 가상화폐 투자가 시작될지 주목된다.7일 신한은행과 가상화폐 거래소 코빗에 따르면 최근 신한은행은 한국디지털자산수탁(KDAC) 고객사 중 극소수 법인에 가상화폐 원화거래를 할 수 있는 실명확인 입출금계좌(이하 실명계좌)를 발급했다.이에 따라 이들 기업은 신한은행과 실명계좌 계약 관계인 가상화폐 거래소 코빗에서 원화를 계좌에 넣어 가상화폐를 사거나 팔고 다시 원화도 인출할 수 있게 됐다.지금까지 시중은행들은 특정금융정보법(특금법)에 따라 가상화폐 거래용 실명계좌를 발급하면서 자금세탁 등의 위험을 우려해 발급 대상을 개인으로 한정했다.이에 따라 지금까지 기업들은 국내 가상화폐 거래소에서 원화거래가 불가능했는데, 신한은행의 첫 기업 대상 실명계좌 발급으로 법인의 가상화폐 투자의 문이 조금이나마 열린 셈이다.하지만 기업에 대한 은행권의 실명계좌 발급이 이어질지는 아직 미지수다.신한은행 관계자는 “파일럿(시범사업) 성격으로 소수 법인에게 실명계좌를 발급했다”면서도 “잠재적 문제를 점검하기 위한 시범 발급일 뿐, 지금까지 추가 발급을 검토하고 있지 않다”고 말했다.
우리·신한銀 수상한 해외송금 4조원… ‘코인 환치기’ 의혹
금감원 “이상 외환거래 보고 2배”
‘김치 프리미엄’ 노린 송금 구조 포착
최근 우리은행과 신한은행에서 발생한 이상 외환거래가 당초 은행들이 파악한 것보다 두 배 가까이 많은 4조원대인 것으로 조사됐다. 대부분 국내 가상자산(암호화폐) 거래소에서 이체된 자금으로 확인되면서 ‘김치 프리미엄’(국내 암호화폐 시세가 해외보다 높은 현상)을 노린 ‘코인 환치기’가 아니냐는 의혹도 나온다. 금융 당국은 전 은행권을 대상으로 현황을 점검하고 엄중 대응한다는 방침이다.금융감독원은 27일 ‘거액 해외 송금 관련 은행 검사 진행 상황’ 브리핑을 열고 이같이 밝혔다. 금감원에 따르면 조사가 진행된 우리·신한 두 은행에서만 모두 4조 1000억원(33억 7000만 달러·22개 업체) 규모의 이상 해외 송금 거래가 이뤄진 것으로 파악됐다. 당초 두 은행이 내부 감사에서 포착해 금감원에 보고한 2조 5000억원(20억 2000만 달러·8개 업체)보다 높은 수치다.우리은행은 지난해 5월 3일부터 지난달 9일까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 약 1조 6000억원(13억 1000만 달러), 신한은행은 지난해 2월 23일부터 이달 4일까지 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 약 2조 5000억원(20억 6000만 달러) 규모의 이상 해외 송금이 각각 이뤄졌다. 이들 거래 중 대부분이 국내 암호화폐 거래소로부터 이체된 자금이 다수의 개인 및 법인을 거쳐 국내 무역법인 계좌로 모인 후 수입대금 지급 등의 명목으로 해외 법인에 송금되는 구조임을 확인했다는 설명이다. 특히 법인들의 대표가 같거나 사촌 관계이고, 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임하는 등 특수관계인으로 보이는 경우도 있었다.다만 송금 대상 해외 법인은 해외 암호화폐 거래소가 아닌 것으로 파악됐다. 또 일부 거래에는 일반적인 상거래를 통해 확보한 자금도 섞여 있었다. 금감원은 지난 1일 모든 은행들에 비슷한 거래가 있는지를 자체 점검해 이달 말까지 보고하도록 요청한 상태다. 점검 대상 거래 규모는 현재 검사 중인 거래를 포함해 44개 업체 모두 53억 7000만 달러 수준이다. 이준수 금감원 부원장은 “은행 자체 점검 결과를 면밀히 분석해 필요하다고 판단되는 경우 추가 검사 등을 할 예정”이라고 밝혔다.한편 서울중앙지검은 이날 금감원으로부터 수사 참고자료를 넘겨받아 범죄 혐의점을 의심할 만한 거래를 추리는 작업에 들어간 것으로 알려졌다.김희리 기자
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