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피해자 모임 채팅 탐여 인원 60명
추정 피해 금액 수십억 원!
리딩방으로 초대하는 한 통의 문자 메시지
처음에는 단순히 주식 정보를 공유하는 방으로 생각했지만
생각과는 달랐다는데…
가상화폐 차익거래에 투자를 유도했다는 리딩방 운영자
그런데 수익금을 출금할 수가 없다??
이름부터 사이트까지 모두가 가짜인 가상화폐 투자 사기
굿모닝 대한민국 라이브에서 취재했습니다
#리딩방 #가상화폐 #투자사기
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폰지사기 – 나무위키:대문
폰지사기(Ponzi scheme)란 실제로는 이윤을 거의 창출하지 않으면서도 단지 수익을 기대하는 신규 투자자를 모은 뒤, 그들의 투자금으로 기존 투자자 …
Source: namu.wiki
Date Published: 10/10/2021
View: 733
투자채팅방 사기에 거액 날렸는데…경찰 범인잡기 힘드니 기대 …
원금의 몇 배 수익을 보장한다고 암호화폐 투자를 유도한 뒤 “수익금을 빼내려면 추가 비용을 내라”며 송금을 강요하는 사기가 끊이지 않고 있다.
Source: www.hankyung.com
Date Published: 2/23/2022
View: 1840
2022년 사기피해 예방 캠페인, ‘투자사기, 멈춰!’ – 분야별정보
2022년 사기피해 예방 캠페인, ‘투자사기, 멈춰!’ 수정일: 2022.07.15; 부서정보: 노동공정상생정책관공정경제담당관. 전화: 02-2133-5372. 2022년 사기피해 방지의 달 …
Source: news.seoul.go.kr
Date Published: 3/13/2022
View: 1115
투자금 사기의 유형 3가지, 그리고 대응 방법 – 네이버 블로그
우선 주식 투자 사기는 대부분 원금을 보장한다는 사모펀드가입 등으로 투자자를 현혹시킵니다. 현혹된 투자자가 돈을 입금하면 처음에는 실제로 이자를 …
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 5/27/2021
View: 7083
‘1500억원대 투자 사기’ 한국인, 베트남서 체포 – 인사이드비나
김씨는 투자자들에게 매월 3% 이자 지급을 약속하며, 신규 투자자의 투자금으로 기존 투자자들에게 지급하는 이른바 ‘폰지사기’로 2017년 8월부터 …
Source: www.insidevina.com
Date Published: 9/17/2022
View: 2146
가짜 수익금에 속아서…’투자 리딩’ 사기 – MBC뉴스
초보 투자자에게 조언을 해 준다는 ‘투자 리딩방’ 사기가 잇따르고 있습니다. VIP에게만 주는 정보라고 해 2백 명 가까운 사람들이 60억 원을 투자 …
Source: imnews.imbc.com
Date Published: 3/20/2022
View: 7885
‘투자리딩방’ 사기주의보…158명에게 96억 가로챈 일당 검거
이들은 ‘투자리딩방’에서 300% 안팎의 고수익을 내게 해주겠다면서 투자자들을 … 허위 가상자산,사기사이트,경기북부경찰청,오픈채팅방,투자리딩, …
Source: www.joongang.co.kr
Date Published: 5/12/2022
View: 2557
투자 경보—투자 사기 이민 투자 프로그램에 팽배 – SEC.gov
프로그램을 통해 법적 미국 영주권을 찾는 외국 국적을 가진 투자자들을 노리는 사기 이민 투자에 대해. 경계를 두고 있다. EB-5 프로그램을 관리하는 USCIS 와의 밀접한 …
Source: www.sec.gov
Date Published: 6/11/2022
View: 5768
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주제에 대한 기사 평가 투자 사기
- Author: KBS 교양
- Views: 조회수 54,446회
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- Date Published: 2022. 1. 4.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Fd0Utw_6UCc
투자금 사기의 유형 3가지, 그리고 대응 방법
특별히 정해진 유형이 있는 것은 아니지만 투자를 이끌어내기 위해서 그럴듯한 말로 상대를 속이고 많은 금액을 투자 받은 후에 잠적하거나, ‘사업이 망했으니 난 모른다. 배 째라.’식으로 나오는 경우가 대부분입니다.
투자를 하기 전,
투자자의 주의사항은?
투자자가 투자를 하기 전에는 반드시 주의할 사항이 있어요. 먼저 상대방의 말만을 믿지 말고 반드시 해당 투자사가 안전한 곳인지 확인해야 하는데 투자사의 그럴듯한 팜플렛, 브로셔 등에 나온 문구와 내용이 진실이라 생각하지 말고 직접 그 내용이 맞는지 합리적으로 확인해 볼 필요 가 있다는 뜻입니다.
그리고 대부분의 투자금 사기는 ‘원금 절대 보장, 안전투자, 고수익 보장’과 같은 말로 투자를 권유하지만 실제로 이런 경우는 거의 없기 때문에 만약 무조건 고수익을 보장한다는 식으로 현혹을 한다면 일단 의심부터 해보고 다른 정보를 찾아볼 것을 권유 드립니다. (혹여 투자를 하고 싶다면 반드시 법률 전문가의 조력을 받아야 합니다.)
또한 계약서의 내용이 법률적으로 어떤 문제가 있는지, 나에게 불리한 점은 무엇인지, 원금과 수익금의 지급은 어떻게 이루어지는지를 확인해야 하고요.
투자 사기를 당했을 때의 대응 방안
이미 투자금 사기를 당했다면 모든 수단과 방법을 동원해서 투자금을 회수하기 위해 노력해야 합니다. 투자금 사기를 당한 피해자가 제일 먼저 할 일은 상대방을 사기죄로 형사고소하고, 동시에 민사소송을 제기하는 것입니다. 보통 투자 사기의 가해자들은 이런 행위를 하면서 자신의 재산을 남겨놓는 경우는 거의 없다고 보시면 됩니다.
‘1500억원대 투자 사기’ 한국인, 베트남서 체포
– 2017년 8월~2019년 6월 약 1000명으로부터 1500억원대 폰지사기혐의
– 2020년 베트남으로 도주, 27일 하노이서 체포
하노이 공안국은 1500억원대 금융사기 혐의로 한국경찰에 의해 지명수배돼 베트남에서 도피생활중이던 김모(66)씨를 하노이의 한 아파트에서 체포했다. (사진=하노이 공안국)
[인사이드비나=하노이, 떤 풍(Tan phung) 기자] 1500억원대 금융사기 혐의로 한국경찰에 의해 지명수배된 한국인이 최근 베트남 하노이에서 현지경찰에 체포됐다.하노이 공안국은 한국경찰의 요청에 따라 특별수사팀을 꾸려 사기범 김모(66)씨를 추적해오다 지난 27일 오전 하노이시 남뜨리엠군(Nam Tu Liem) 소재 한 아파트에서 김씨를 검거했다.
하노이 공안국에 따르면 체포된 김씨는 충북 음성 소재 신선식품용 아이스팩 제조회사 대표로, 자체개발 특허기술을 이용해 저품질 육류를 고품질 육류로 가공할 수있다며 투자자들을 끌어모아 1500억원 가량을 가로챈뒤 2020년 베트남으로 도주해 잠적했다.
김씨는 투자자들에게 매월 3% 이자 지급을 약속하며, 신규 투자자의 투자금으로 기존 투자자들에게 지급하는 이른바 ‘폰지사기’로 2017년 8월부터 2019년 6월24일까지 약 1000명의 피해자들로부터 1500억원대의 사기 혐의를 받고 있다.
김씨는 그동안 현지경찰의 수사를 피하기 위해 주거지를 옮겨다녔으며, 항시 가명을 사용해온 것으로 드러났다.
공안국은 유관기관 및 주베트남 한국대사관과 협의해 빠른 시일내 김씨의 신병을 한국 경찰에 인도할 것이라고 밝혔다.
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가짜 수익금에 속아서…’투자 리딩’ 사기
전체재생
◀ 앵커 ▶초보 투자자에게 조언을 해 준다는 ‘투자 리딩방’ 사기가 잇따르고 있습니다.VIP에게만 주는 정보라고 해 2백 명 가까운 사람들이 60억 원을 투자했는데 모두 가짜였습니다.경찰이 투자리딩 사기단 일당을 적발했습니다.손하늘 기자입니다.◀ 리포트 ▶경찰이 도심 카페에 들이닥칩니다.”움직이지 마세요! 손 들어요, 손 들어!”20대 남성 7명이 현장에서 체포됩니다.인터넷에 가짜 투자 사이트를 운영한 이들은 ‘VIP에게만 드리는 정보’라며 피해자들에게 접근했습니다.가상화폐든 금이든 자신들만 따라 투자하면 된다는 것.특히 인공지능 기반으로 전자복권에 베팅해 손쉽게 돈을 벌 수 있다고 속였습니다.[박 모 씨/피해자]”되게 자극적인 문구였어요. ‘수익률 몇백 프로’ 그렇게… 저희 부모님이 많이 아파서 어떻게 목돈을 마련하려고 하다 보니까.”이들이 운영한 투자 사이트에는 실제 돈을 벌었다는 회원들의 인증 사진이 줄줄이 올라왔고,수익률이 수백 퍼센트에 달한다는 허위 자료가 가득했습니다.박 씨는 4백 만원을 복권에 베팅했는데 두 시간 만에 수천 만원으로 불어났습니다.단체 채팅방에선 투자자로 위장한 조직원들이 ‘축하한다’는 메시지를 계속해서 보냈습니다.[박 모 씨/피해자]”4백만 원으로 시작했는데 말도 안 되게 2시간 만에 수익금액이 7천만 원이 됐어요. 이게 진짜 내 돈인 것 같아서…”하지만 모두 가짜였습니다.막상 출금을 요청하니 금융계좌가 범죄 의심계좌로 분류됐다며 돈을 입금해야 출금할 수 있다고 했고, 박 씨는 여기에 또 속아 돈을 보냈습니다.결국 1억 4백만 원을 잃고 나서야 사기당했다는 걸 알게 됐습니다.[김선겸/경기북부경찰청 사이버범죄수사대장]”저희가 단속을 해서 피해자들께 연락을 해도 오히려 저희가 보이스피싱 하는 것처럼, 경찰임을 밝혀도 안 믿으시는…”이런식으로 171명을 속여 60억 원을 가로챘습니다.당초 베트남에서 작업을 하던 이들은 코로나가 확산되자 국내로 들어왔습니다.해외인 척 IP를 변조하고 대포폰도 썼지만 결국 경찰의 추적에 발목을 잡혔습니다.[윤희동/경기북부경찰청 사이버경제1팀장]”앞서 입금된 금액을 돌려주겠다며 추가적인 입금을 요구하는 경우는 다 사기라고 보시면 됩니다.”경찰은 달아난 조직원 6명을 쫓는 한편, 비슷한 채팅방과 사이트가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침입니다.MBC뉴스 손하늘입니다.▷ 전화 02-784-4000▷ 이메일 [email protected]▷ 카카오톡 @mbc제보
‘투자리딩방’ 사기주의보…158명에게 96억 가로챈 일당 검거
가짜 코인거래소를 만들어 이용자 158명으로부터 96억원을 가로챈 사기 조직이 경찰에 검거됐다.
경기북부경찰청은 범죄단체 조직 혐의와 전자금융거래법 및 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 32명을 검거해 총책 김모(28)씨 등 20명을 구속했다고 9일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 2020년 12월부터 올해 6월까지 카카오톡 오픈채팅방의 ‘투자리딩방’에서 전문 투자상담사를 사칭해 투자자 158명을 허위 가상자산 사이트에 가입하게 한 뒤 투자금 약 96억원을 가로챈 혐의다.
“300% 안팎 고수익 내게 해주겠다” 투자자 속여
이들은 ‘투자리딩방’에서 300% 안팎의 고수익을 내게 해주겠다면서 투자자들을 속였다. 계좌공급, 자금세탁, 투자리딩 등 다양한 역할을 점조직 형태로 분담해 체계적으로 범행을 벌여왔다. 이들의 속임수에 넘어간 가입자 중에는 5억여원을 날린 50대 남성도 있었다. 가상 자산인 코인 시장에 처음 들어가 재테크를 해보려고 나선 주부 피해자들이 많았다.
경찰 조사결과 이들은 조작한 수익 인증 사진을 보여주거나 바람잡이를 동원해 회원 가입을 유도했다. 이어 가입자가 소액의 돈을 처음 입금하면 가상화폐 투자로 수익이 난 것처럼 투자액의 2배 가까운 돈을 보내주는 방식으로 신뢰를 쌓았다.
바람잡이 동원해 회원 가입 유도하기도
이후 가입자가 더 큰 돈을 투자하려고 입금하면 2분마다 ‘매수’ 또는 ‘매도’ 타이밍을 알려주고 단시간에 입력하게 유도했다. 이어 가입자가 실수로 잘못 입력해 손해가 발생한 것처럼 속여 돈을 가로채는 수법을 사용했다. 투자액을 인출하려면 돈을 더 입금해야 하는 것처럼 속여 가입자들이 대출을 받거나 사채까지 쓰도록 만들기도 했다.
경찰은 이들 조직이 운영한 가상자산 사기 사이트 가운데 현재까지 14개를 확인해 차단했다. 또 은닉 재산을 추적해 부동산과 계좌 등 11억1200만원에 대해 법원으로부터 ‘기소 전 추징보전’ 인용 결정을 받았다. 현금화하거나 상품권화한 나머지 범죄 수익에 대해서는 수사 중이다.
“터무니없는 고수익 내건 오픈채팅방 주의해야”
김선겸 사이버범죄수사대장은 “투자사기 등 민생금융범죄와 함께 실체가 불분명한 ‘가상자산 거래사이트’가 증가하고 있다”며 “터무니없는 고수익을 내건 오픈채팅방으로 투자를 유도하는 경우 사기 사이트일 가능성이 크니 주의가 필요하다”고 말했다.
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